恒烁股份：股东询价转让定价情况提示性公告

恒烁半导体（合肥）股份有限公司股东询价转让定价情况提示性公告

宁波梅山保税港区天鹰合胜创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳前海蓝点电子信息产业股权投资合伙企业（有限合伙）、北京昆仑互联网智能产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下合称“出让方”）保证向恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“恒烁股份”、“公司”）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

? 根据2023年12月29日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为51.56元/股。

一、本次询价转让初步定价

（一）经向机构投资者询价后，初步确定的转让价格为51.56元/股，为恒烁股份询价转让定价日（即2023年12月29日）收盘价58.59元/股的88.00%。

（二）参与本次询价转让报价的机构投资者家数为9家，涵盖了基金管理公司、合格境外机构投资者、保险公司、证券公司、私募基金管理人等专业机构投资者。

（三）本次询价转让拟转让股份已获全额认购，初步确定受让方为9家机构投资者，拟受让股份总数为2,480,000股。

二、风险提示

（一）本次询价转让受让方及受让股数仅为初步结果，尚存在拟转让股份被司法冻结、扣划等风险。询价转让的最终结果以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终办理结果为准。

（二）本次询价转让不涉及公司控制权变更，不会影响公司治理结构和持续经营。

特此公告。

恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会

2024年1月3日