恒烁股份：关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告

688416证券简称：恒烁股份公告编号：

2026-014

恒烁半导体（合肥）股份有限公司关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认

及2026年度薪酬方案的公告

恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关法律法规及公司内部制度规定，结合公司经营发展情况并参照行业、地区薪酬水平等因素，对公司2025年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）进行确认，同时制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体情况如下：

一、2025年度董事、高级管理人员薪酬确认

2025年度公司董事、高级管理人员从公司领取薪酬（津贴）情况如下：

二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

（一）适用范围

公司2026年度任期内董事（含独立董事）、高级管理人员

（二）适用期限

2026年

月

日至2026年

月

日。

（三）薪酬方案

1、董事薪酬方案董事薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

（1）公司独立董事领取固定的独立董事津贴，独立董事津贴为10万元/年（含税），按季度发放。

（2）公司非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。绩效薪酬以年度经营目标、个人年度工作目标为考核基础，部分绩效薪酬根据目标拆解按季度、半年度考核发放；其他绩效薪酬在年度报告披露和年度绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

（3）未在公司任职且未签订劳动合同的非独立董事，不在公司领取薪酬。

2、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员2026年薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

（1）基本薪酬：主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。

（2）绩效薪酬：以年度经营目标、个人年度工作目标为考核基础，部分绩效薪酬根据目标拆解按月度、季度、半年度考核发放；其他绩效薪酬在年度报告披露和年度绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

（四）其他事项

1、上述薪酬或津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬或津贴中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：

（1）代扣代缴个人所得税。

（2）各类社会保险费用、住房公积金等由个人承担的部分。

（3）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬或津贴并予以发放。

（五）审议程序《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议，其中《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》因涉及全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议。《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，关联委员回避表决。

公司于2026年4月17日召开第二届董事会第十四次会议审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》涉及公司全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事就本议案回避表决，本议案直接提交2025年年度股东会审议。《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，关联董事回避表决。

特此公告。

恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会

2026年4月18日