耐科装备：第五届监事会第四次会议决议公告

安徽耐科装备科技股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于 2023年12月22日以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席傅啸先生召集并主持召开，会议应出席监事3人，实际出席3人，董事会秘书应邀列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》

经审议，监事会认为：本次部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司正常经营活动造成重大不利影响，符合公司长期发展规划，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求，同意本次对部分募投项目延期的事项。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽耐科装备科技股份有限公司

监事会2023年12月23日