耐科装备：董事会审计委员会2023年度履职情况报告

安徽耐科装备科技股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》以及公司《董事会审计委员会工作细则》等规定，安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会2023年度相关工作报告向董事会如下报告：

一、审计委员会基本情况

2023年6月16日，公司第五届董事会审计委员会经公司第五届董事会第一次会议选举产生，成员由独立董事毛腊梅女士、独立董事吴慈生先生和非独立董事阮运松先生组成，其中主任委员由会计专业人士毛腊梅女士担任，本届董事会审计委员会成员与上届一致，未变化。

二、公司董事会审计委员会召开情况

报告期内，董事会审计委员会共计召开了4次会议，并严格按照相关法律法规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责。

三、相关工作情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见报告期内，我们审阅了公司2022年度财务报告、2023年一季度财务报告、2023年半年度财务报告以及2023年第三季度财务报告等，就相关财务报告的编制工作与重点事项与公司经营管理层进行了充分的沟通，对公司财务报告的真实性、准确性和完整性进行了评估与监督，审计委员会认为公司相关财务报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司财务状况及公司经营成果和现金流量，不涉及重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更，不存在涉及重要会计判断的事项、导致出具非标准无保留审计意见的事项等，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。

（二）审阅关联交易事项并发表意见报告期内，我们审议了预计日常关联交易的相关事项，在审议前，我们与相关人员进行沟通交流。我们认为，公司与关联方所发生的关联交易定价遵循市场原则，公允合理，不会影响公司的独立性，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。关联董事在审议相关事项时进行了回避表决，会议审议、表决程序符合有关法律法规的规定。

（三）监督及评估外部审计机构工作容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司聘用的外部审计机构。报告期内，我们查阅了容诚的相关资料，其具有从事证券、期货相关业务的资格，没有违反独立性和诚信的情况。容诚拥有优秀的执业团队和丰富的上市公司审计经验，能够为公司提供高质量的财务审计和内部控制审计服务，保障公司财务信息的真实、完整、准确和公允。

四、总体评价报告期内，我们根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》以及公司《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，尽职尽责地履行了审计委员会的职责，在审阅公司财务报告、审阅关联交易事项、监督及评估外部审计机构工作等方面发挥了应有的作用，保障了相关工作的有序开展，提高了公司财务信息披露的质量，进一步促进了公司治理结构的完善。

2024年，我们将继续恪尽职守、勤勉尽责地履行审计委员会的职责，秉承对公司及全体股东负责的精神，充分发挥审计委员会的专业作用，积极维护公司及全体股东的合法权益，更好地促进公司健康发展。

特此报告

董事会审计委员会：毛腊梅、吴慈生、阮运松

安徽耐科装备科技股份有限公司

董事会审计委员会2024年4月12日