美腾科技：2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2023-029

天津美腾科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023年9月12日

（二） 股东大会召开的地点：天津市南开区时代奥城写字楼C6南7层1号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长李太友先生主持，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司董事会秘书陈宇硕女士出席本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过表决情况：

2、 议案名称：《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》审议结果：通过表决情况：

3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

审议结果：通过表决情况：

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案1、议案2、议案3属于特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过。

2、本次股东大会的议案1、议案2、议案3对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会的议案1、议案2、议案3涉及的作为与公司2023年限制性股票激励计划对象存在关联关系的股东已实行回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：荣秋立、廖齐越

2、 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。特此公告。

天津美腾科技股份有限公司董事会

2023年9月13日