美腾科技：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

天津美腾科技股份有限公司 关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

天津美腾科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1 号——规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规、规 范性文件以及《天津美腾科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”) 的有关规定,综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因 素,制定了2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下:

一、适用范围

公司在任期内的全体董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026 年1 月1 日至2026 年12 月31 日

三、薪酬方案

(一)薪酬标准

1、公司独立董事薪酬实行津贴制,津贴标准为(税前)7.7 万元/年。

2、在公司任职的非独立董事(含职工代表董事,下同)的薪酬依据其在公 司担任的经营管理岗位确定;未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。

3、公司高级管理人员的薪酬依据其在公司担任的经营管理岗位确定。

(二)薪酬结构

1、独立董事不参与公司绩效薪酬及中长期激励计划。

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2、在公司担任具体职务的非独立董事及高级管理人员实行年薪制,其薪酬 由年薪及可能的中长期激励收入等组成,年薪=基本薪酬+月度绩效+年终奖励+ 长期服务奖,其中月度绩效、年终奖励和长期服务奖为绩效薪酬,绩效薪酬占比 原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。董事长薪酬参照高级管理 人员薪酬结构,主要由基本薪酬、月度绩效、年终奖励、长期服务奖及可能的中 长期激励收入等组成。

3、中长期激励收入是与公司长期价值增长和可持续发展挂钩的收入,形式 包括但不限于限制性股票、股票期权、员工持股计划以及其他专项激励。具体实 施需另行制定激励计划并履行相应审批程序。

(三)其他事项

1、公司独立董事的津贴按月发放;在公司担任具体职务的非独立董事、高 级管理人员的基本薪酬按月发放,绩效薪酬根据考核周期按照高级管理人员年度 绩效考评发放,其个人绩效薪酬与公司经营目标挂钩,一定比例的绩效薪酬在年 度报告披露和绩效评价后支付,绩效评价依据经审计的财务数据开展。

2、上述薪酬(津贴)金额均为税前收入,涉及的税费由公司按照国家和公 司的有关规定代扣代缴。公司董事、高级管理人员出席公司股东会、董事会差旅 费、培训等按《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。

3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪 酬(津贴)按其实际任期和实际绩效计算绩效薪酬并予以发放。

4、本方案未尽事宜,按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》《天津美腾科技股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》等内部 制度规定执行。

四、审议程序

(一)董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于2026 年4 月16 日召开第三届董事会薪酬与考核委员会2026 年第二 次会议,审议《关于2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于2026 年度高级管理

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人员薪酬方案的议案》。其中,《关于2026 年度董事薪酬方案的议案》全体委 员回避表决,该议案直接提交董事会审议;《关于2026 年度高级管理人员薪酬 方案的议案》关联委员回避表决,该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议 通过。

(二)董事会的审议情况

公司于2026 年4 月17 日召开第三届董事会第四次会议,审议《关于2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。 其中,《关于2026 年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决,该议案将直 接提交公司2025 年年度股东会审议;《关于2026 年度高级管理人员薪酬方案的 议案》关联董事回避表决,该议案已经公司董事会审议通过。

特此公告。

天津美腾科技股份有限公司董事会

2026 年4 月18 日

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