铁建重工：关于副总经理辞职暨选举第三届董事会职工董事的公告

中国铁建重工集团股份有限公司 关于副总经理辞职暨选举第三届董事会 职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

?中国铁建重工集团股份有限公司(以下简称公司)董事会于2026 年7 月 24 日收到公司副总经理谭光勇先生的书面辞职报告,因工作调整,谭光勇先生 申请辞去公司副总经理职务。根据《中国铁建重工集团股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)等有关规定,谭光勇先生的该等辞任自辞职报告送达公司 董事会之日起生效。

公司于2026 年7 月24 日召开职工代表大会,选举谭光勇先生为公司第 三届董事会职工董事,任期自公司职工代表大会选举通过之日起至第三届董事会 任期届满之日止。本次职工代表大会选举产生的职工董事与公司2026 年第一次 临时股东会选举产生的8 名非职工董事共同组成公司第三届董事会。

一、高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

是否继续

在上市公 司及其控

股子公司

是否存在未 履行完毕的

姓名 职务 离任 离任时间 原定任期

具体 职务

到期日 离任原因

公开承诺

任职

未履行完毕 否,不存在

的公开承诺

(含增持承

诺)

谭光勇 副总 经理

2026 年7

月24 日

2029 年1 月 29 日 工作调整 是 职工 董事

(二)离任对公司的影响

根据《公司章程》等有关规定,谭光勇先生的辞职自辞职报告送达董事会之 日起生效。谭光勇先生已按照公司管理制度做好相关交接工作,其辞职不会对公 司的正常生产经营活动产生重大不利影响。

二、选举职工代表董事基本情况

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)以及《公司章程》 等相关规定,公司于2026 年7 月24 日召开职工代表大会,选举谭光勇先生为公 司第三届董事会职工董事(简历详见附件),任期自本次职工代表大会选举通过 之日起至第三届董事会任期届满之日止。本次职工代表大会选举产生的职工董事 与公司2026 年第一次临时股东会选举产生的8 名非职工董事共同组成公司第三 届董事会。

谭光勇先生符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求, 不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形;其未受到中国 证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定 不适合担任上市公司董事的其他情形;其教育背景、任职经历、专业能力和职业 素养能够满足履行公司董事职责的要求。谭光勇先生当选公司职工董事后,公司 第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数 未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及规范性文件的要求。

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会

2026 年7 月25 日

附件:

谭光勇先生简历

谭光勇先生,1972 年11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。 谭光勇先生于1995 年7 月至2000 年1 月历任铁道部第十一工程局工程机械厂 见习生、安装公司政工员、党政办公室助理政工师;2000 年1 月至2008 年11 月 历任中铁十一局基建安装工程处政工科助理政工师、政工师,中铁十一局集团基 建安装工程公司政工科科长,中铁十一局集团党委办公室政工师、党委组织部组 织员、高级政工师;2008 年11 月至2011 年7 月历任中铁轨道系统集团有限公 司综合管理部副部长、党群工作部部长,党委工作部部长;2011 年7 月至2016 年11 月历任公司监事会监事、党委工作部部长、纪委办公室主任、监察处处长、 党委干部部部长、工会工作部部长;2016 年11 月至2022 年3 月历任公司党委 秘书长、监事会监事、党委工作部(党委干部部)部长、工会工作部部长、党委 巡察室主任、党委统战部部长;2022 年3 月至2023 年4 月任公司党委秘书长; 2023 年4 月至2026 年7 月任公司副总经理。

截至本公告披露日,谭光勇先生未持有本公司股份。谭光勇先生与公司控股 股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。 谭光勇先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证券 监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情 形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。