康为世纪：第一届董事会第二十四次会议决议公告

江苏康为世纪生物科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏康为世纪生物科技股份有限公司(下称“公司”)第一届董事会第二十四次会议于2023年7月14日上午10点以现场结合通讯形式召开，本次会议通知及相关材料已于2023年7月11日发出。会议应出席董事9人，实际到会董事9人。董事长王春香因公务出差以通讯方式接入现场会议，根据《公司章程》等相关规定，现场会议由半数以上董事共同推举董事庄志华主持。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

一、审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

根据发展需要，公司总部已于近日完成搬迁工作，现拟将注册地址变更为“泰州市医药高新区泽兰路18号”，并修订《公司章程》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关于变更注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-030） 。

二、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律、法规，并结合公司实际情况，公司拟对《募集资金管理制度》进行修订。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《募集资金管理制度》。

三、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》公司拟于2023年7月31日下午14:40在江苏省泰州市医药高新区泽兰路18号江苏康为世纪生物科技股份有限公司2楼会议室召开2023年第二次临时股东大会。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-031）。

特此公告。

江苏康为世纪生物科技股份有限公司

董事会2023年7月15日