康为世纪：第一届董事会第二十六次会议决议公告

江苏康为世纪生物科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏康为世纪生物科技股份有限公司(下称“公司”)第一届董事会第二十六次会议于2023年10月11日上午10点以现场结合通讯形式召开，本次会议通知及相关材料已于2023年9月28日发出。会议应出席董事9人，实际到会董事9人。会议由董事长王春香主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

一、审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会对6名候选人的资格审核通过，公司董事会同意提名王春香、庄志华、戚玉柏、殷剑峰、沈浩、赵杰为公司第二届董事会非独立董事候选人。

独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-040）。

二、审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管

指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会对3名候选人的资格审核通过，公司董事会同意提名肖潇、李映红、胡宗亥为公司第二届董事会非独立董事候选人。独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-040）

三、审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2023年10月27日下午14:40在江苏省泰州市医药高新区泽兰路18号江苏康为世纪生物科技股份有限公司2楼会议室召开2023年第三次临时股东大会。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-041）。

特此公告。

江苏康为世纪生物科技股份有限公司

董事会2023年10月12日