诺诚健华：关于委任独立非执行董事的公告

诺诚健华医药有限公司关于委任独立非执行董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

诺诚健华医药有限公司（以下简称“公司”或“诺诚健华”）董事会宣布，根据公司章程与相关适用规则，经公司董事会提名委员会确认具备合适资格并提出建议，并经公司董事会审议通过，董丹丹博士获委任为公司董事会独立非执行董事，自2023年10月11日起生效。董丹丹博士的简历详见本公告附件。

董丹丹博士已与公司订立服务合约，自2023年10月11日起为期三年，需根据公司章程于股东周年大会上轮值退任及重选连任。根据公司薪酬政策及公司董事会薪酬委员会的建议，董丹丹博士将于其委任生效后每月获得董事服务费人民币30,000元。根据服务合约条款，经薪酬委员会确认后，其有权收取董事会根据公司业绩及个人表现确定的奖金或额外福利。

截至本公告披露之日，董丹丹博士于公司股份中并未拥有香港《证券及期货条例》第XV部所定义之任何权益，未于公司及其子公司担任任何职务，与公司任何董事、高级管理人员、主要股东（含义详见《香港联合交易所有限公司证券上市规则》）并无任何关系，于过去三年并未于其证券于香港或海外任何证券市场上市的公众公司中担任任何其他董事职务，符合适用规则所规定的独立性标准。

除上述披露信息以外，董丹丹博士确认，就其获委任为独立非执行董事而言，没有其他信息须根据适用规则予以披露，且公司并不知悉与委任有关的任何其他须提请公司股东关注的事宜。

董事会谨此热烈欢迎董丹丹博士加入公司。

特此公告。

诺诚健华医药有限公司董事会

2023年10月12日

附件：董丹丹博士简历董丹丹博士，39岁，现任ArriVent Biopharma, Inc.首席商务官。董丹丹博士自2011年8月至2021年7月于Vivo Capital LLC任职，先后担任多个职务，包括Vivo Capital LLC董事总经理及Vivo Capital早期投资工具Vivo PANDA Fund及Vivo Innovation Fund II普通合伙人的管理层成员。自2018年11月至今担任维昇药业董事。董丹丹博士于2006年7月获得四川大学的生命科学学士学位，于2008年7月在纽约大学完成传染病学Pre-doctoral Fellowship项目，于2011年7月获得复旦大学病原微生物学博士学位。