时创能源：2026年度独立董事专门会议第一次会议决议

常州时创能源股份有限公司 2026 年度独立董事专门会议第一次会议决议

常州时创能源股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年度独立董事专门会 议第一次会议于2026 年4 月28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召 开。会议通知已提前向全体独立董事发出。会议应出席独立董事3 人,实际出席 3 人,经与会独立董事一致推举,本次会议由独立董事黄宏辉先生主持。会议的 召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《常 州时创能源股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议形 成的决议合法有效。

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定,作为公司第三届董事会独立董事,我们本着勤勉尽 责、客观公正的原则,基于独立判断的立场,对公司相关事项进行了认真核查, 发表审核意见如下:

(一)审议通过《关于2025 年度利润分配方案的议案》

公司2025 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3 号——上市公司 现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运 作》以及公司内部管理制度等的有关规定,同时充分考虑公司的日常经营资金需 求及公司可持续发展等各种因素。

因此,我们一致同意该议案,并同意提交至股东会进行审议。

审议结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于2026 年度担保额度预计的议案》

公司本次对外担保事项是基于公司业务布局的需要,担保事项不会影响公司 的独立性,担保事项整体风险可控,不会损害公司及股东特别是中小股东利益。 本次对外担保事项审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、 公司《对外担保管理制度》等的相关规定。

因此,我们一致同意该议案,并同意提交至股东会进行审议。

审议结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此决议。

常州时创能源股份有限公司独立董事:黄宏辉、崔灿、叶云开

2026 年4 月28 日