有研硅：2024年年度股东会决议公告
证券代码：688432证券简称：有研硅公告编号：2025-021
有研半导体硅材料股份公司2024年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年4月25日
（二）股东会召开的地点：北京市西城区新街口外大街2号有研大厦
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 163 |
| 普通股股东人数 | 163 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 999,643,686 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 999,643,686 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 80.3530 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 80.3530 |
注：截至本次股东会股权登记日的总股本为1,247,621,058股。其中，公司回购专用账户中股份数为3,555,336股，不享有股东会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。本次股东会由公司董事会召集并发布公告通知，由公司董事长方永义先生主持。会议表决方式为现场和网络投票相结合，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书杨波女士出席会议；高管刘斌先生列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 999,378,107 | 99.9734 | 253,995 | 0.0254 | 11,584 | 0.0012 |
2、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 999,378,107 | 99.9734 | 253,995 | 0.0254 | 11,584 | 0.0012 |
3、议案名称：关于公司2024年度报告及其摘要的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| 普通股 | 999,377,857 | 99.9734 | 254,245 | 0.0254 | 11,584 | 0.0012 |
4、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 999,397,023 | 99.9753 | 235,287 | 0.0235 | 11,376 | 0.0012 |
5、关于公司2024年度日常性关联交易执行情况及预计2025年度日常性关联交易的议案
5.01议案名称：与RST及其同一控制下的交易
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 259,297,280 | 99.8878 | 255,130 | 0.0982 | 35,876 | 0.0140 |
5.02议案名称：与中国有研及其同一控制下的交易
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 768,978,390 | 99.9684 | 214,712 | 0.0279 | 28,084 | 0.0037 |
5.03议案名称：与关联方山东有研艾斯的交易
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 999,381,772 | 99.9737 | 236,038 | 0.0236 | 25,876 | 0.0027 |
5.04议案名称：与关联方山东尚泰的交易
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 999,379,772 | 99.9735 | 238,038 | 0.0238 | 25,876 | 0.0027 |
5.05议案名称：与关联方IVT株式会社的交易
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 999,368,942 | 99.9725 | 240,868 | 0.0240 | 33,876 | 0.0035 |
6、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 999,276,742 | 99.9632 | 330,238 | 0.0330 | 36,706 | 0.0038 |
7、议案名称：关于公司监事2025年度薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 999,268,742 | 99.9624 | 330,238 | 0.0330 | 44,706 | 0.0046 |
8、议案名称：关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 999,378,391 | 99.9734 | 240,853 | 0.0240 | 24,442 | 0.0026 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 关于公司2024年度利润分配方案的议案 | 28,919,123 | 99.1542 | 235,287 | 0.8067 | 11,376 | 0.0391 |
| 5.01 | 与RST及其同一控制下的交易 | 28,874,780 | 99.0022 | 255,130 | 0.8747 | 35,876 | 0.1231 |
| 5.02 | 与中国有研及其同一控制下的交易 | 28,922,990 | 99.1675 | 214,712 | 0.7361 | 28,084 | 0.0964 |
| 5.03 | 与关联方山东有研艾斯的交易 | 28,903,872 | 99.1019 | 236,038 | 0.8092 | 25,876 | 0.0889 |
| 5.04 | 与关联方山东尚泰的交易 | 28,901,872 | 99.0951 | 238,038 | 0.8161 | 25,876 | 0.0888 |
| 5.05 | 与关联方IVT株式会社的交易 | 28,891,042 | 99.0579 | 240,868 | 0.8258 | 33,876 | 0.1163 |
| 6 | 关于公司董事2025年度薪酬方案的议案 | 28,798,842 | 98.7418 | 330,238 | 1.1322 | 36,706 | 0.1260 |
| 8 | 关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案 | 28,900,491 | 99.0903 | 240,853 | 0.8258 | 24,442 | 0.0839 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案4、5、6、8对中小投资者进行了单独计票。
2、关联股东回避表决的议案：议案5应回避表决的关联股东名称：株式会社RSTechnologies、福建仓元投资有限公
司、北京有研艾斯半导体科技有限公司、中国有研科技集团有限公司。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：黄卓颖、赵明宝
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
有研半导体硅材料股份公司董事会
2025年4月26日