有研硅：2025年年度股东会决议公告
证券代码：688432证券简称：有研硅公告编号：2026-022
有研半导体硅材料股份公司2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年4月28日
（二）股东会召开的地点：北京市西城区新街口外大街2号有研大厦
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 146 |
| 普通股股东人数 | 146 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 976,669,326 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 976,669,326 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 78.3374 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 78.3374 |
注:
截至本次股东会股权登记日的总股本为1,250,301,858股。其中，公司回购专用账户中股份数为3,555,336股，不享有股东会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集并发布公告通知，由公司董事薛玉檩先生主持。会议表决方式为现场和网络投票相结合，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席8人，董事方永义先生因工作原因未出席本次股东会；
2、董事会秘书杨波女士出席会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2025年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 976,508,534 | 99.9835 | 100,196 | 0.0102 | 60,596 | 0.0063 |
2、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 976,508,534 | 99.9835 | 100,196 | 0.0102 | 60,596 | 0.0063 |
3、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 976,523,882 | 99.9851 | 143,744 | 0.0147 | 1,700 | 0.0002 |
4、议案名称：关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 967,715,137 | 99.0831 | 8,893,593 | 0.9106 | 60,596 | 0.0063 |
5、议案名称：关于公司2026年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 967,450,046 | 99.0560 | 8,906,593 | 0.9119 | 312,687 | 0.0321 |
6、关于公司2025年度日常性关联交易执行情况及预计2026年度日常性关联交易的议案
6.01议案名称：与RST及其同一控制下的交易
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 273,911,586 | 99.9261 | 101,196 | 0.0369 | 101,144 | 0.0370 |
6.02议案名称：与中国有研及其同一控制下的交易
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 746,045,486 | 99.9730 | 100,196 | 0.0134 | 101,144 | 0.0136 |
6.03议案名称：与山东有研艾斯的交易审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 976,467,986 | 99.9793 | 100,196 | 0.0102 | 101,144 | 0.0105 |
6.04议案名称：与恒圣石墨及其同一控制下的交易
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 976,466,986 | 99.9792 | 100,196 | 0.0102 | 102,144 | 0.0106 |
7、关于修订部分治理制度的议案
7.01议案名称：董事薪酬管理制度
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 967,409,498 | 99.0518 | 8,906,593 | 0.9119 | 353,235 | 0.0363 |
8、议案名称：关于公司购买董责险的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 976,446,886 | 99.9772 | 121,296 | 0.0124 | 101,144 | 0.0104 |
9、议案名称：关于2024年股票期权激励计划预留部分考核的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 967,403,398 | 99.0512 | 9,155,684 | 0.9374 | 110,244 | 0.0114 |
（二）现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 929,762,900 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 14,319,986 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 32,440,996 | 99.5536 | 143,744 | 0.4411 | 1,700 | 0.0053 |
| 其中：市值50万以下普通股股东 | 9,714,667 | 99.4509 | 51,929 | 0.5316 | 1,700 | 0.0175 |
| 市值50万以上普通股股东 | 22,726,329 | 99.5976 | 91,815 | 0.4024 | 0 | 0.0000 |
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3 | 关于公司2025年度利润分配预案的议案 | 43,545,982 | 99.6671 | 143,744 | 0.3289 | 1,700 | 0.0040 |
| 4 | 关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案 | 34,737,237 | 79.5058 | 8,893,593 | 20.3554 | 60,596 | 0.1388 |
| 5 | 关于公司2026年度董事薪酬方案的议案 | 34,472,146 | 78.8991 | 8,906,593 | 20.3852 | 312,687 | 0.7157 |
| 6.01 | 与RST及其同一控制下的交易 | 43,489,086 | 99.5368 | 101,196 | 0.2316 | 101,144 | 0.2316 |
| 6.02 | 与中国有研及其同一控制下的交易 | 43,490,086 | 99.5391 | 100,196 | 0.2293 | 101,144 | 0.2316 |
| 6.03 | 与山东有研艾斯的交易 | 43,490,086 | 99.5391 | 100,196 | 0.2293 | 101,144 | 0.2316 |
| 6.04 | 与恒圣石墨及其同一控制下的交易 | 43,489,086 | 99.5368 | 100,196 | 0.2293 | 102,144 | 0.2339 |
| 8 | 关于公司购买董责险的议案 | 43,468,986 | 99.4908 | 121,296 | 0.2776 | 101,144 | 0.2316 |
| 9 | 关于2024年股票期权激励计划预留部分考核的议案 | 34,425,498 | 78.7923 | 9,155,684 | 20.9553 | 110,244 | 0.2524 |
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：议案9
2、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案5、议案6、议案8、
议案9
3、关联股东回避表决的议案：议案6
应回避表决的关联股东名称：株式会社RSTechnologies、福建仓元投资有限公司、北京有研艾斯半导体科技有限公司、中国有研科技集团有限公司。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：黄卓颖、赵明宝
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
有研半导体硅材料股份公司董事会
2026年4月29日