英方软件：关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

上海英方软件股份有限公司关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的议案》。具体情况如下：

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023年9月4日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，公司对第三届董事会审计委员会委员进行了调整，将委员由担任公司董事兼副总经理江俊女士变更为董事黄建华先生，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。调整前后第三届董事会审计委员会成员情况如下：

调整前：罗春华（召集人）、江俊、冯胜钢。

调整后：罗春华（召集人）、黄建华、冯胜钢。

特此公告。

上海英方软件股份有限公司

董事会2023年12月12日