英方软件：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2024-027
上海英方软件股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年5月15日
（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区浦锦路2049弄16号楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 |
| 普通股股东人数 | 7 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 37,277,665 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 37,277,665 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 44.6439 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 44.6439 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长胡军擎主持，采取现场投票及网络投票相结
合的方式召开并表决。会议的召集合召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席会议；其他高管列席。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 37,277,665 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2、 议案名称：《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 37,277,665 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3、 议案名称：《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 37,277,665 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4、 议案名称：《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 37,277,665 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5、 议案名称：《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 37,277,665 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6、 议案名称：《关于公司2024年度董事薪酬及津贴方案的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 990,241 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7、 议案名称：《关于公司2024年度监事薪酬及津贴方案的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 37,277,665 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8、 议案名称：《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 37,277,665 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9、 议案名称：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 37,277,665 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 37,277,665 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
（二） 现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 35,474,374 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 839,541 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股1%以下普通股股东 | 963,750 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：市值50万以下普通股股东 | 8,900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市值50万以上普通股股东 | 37,268,765 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》 | 990,241 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 《关于公司2024年度董事薪酬及津贴方案的议案》 | 990,241 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 | 990,241 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会所审议的议案10为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
2、本次股东大会议案5、6、8对中小投资者进行了单独计票。
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案6。
应回避表决的关联股东名称：董事长兼总经理胡军擎及其一致行动人上海爱兔投资管理合伙企业（有限合伙）、董事兼副总经理周华、董事陈勇铨。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏益友天元（北京）律师事务所
律师：王宇宁律师、周航律师
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出
席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
特此公告。
上海英方软件股份有限公司董事会
2024年5月16日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。