振华风光：第一届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2023-020

贵州振华风光半导体股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2023年8月28日10时以通讯方式召开。本次会议通知于2023年8月18日以书面及电子邮件等方式通知全体董事。会议由董事长张国荣先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决议：

（一）审议通过《关于2023年半年度报告及摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年8月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司2023年半年度报告及摘要》。

（二）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年8月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-019）。

（三）审议通过《关于中国电子财务有限责任公司2023年半年度风险评估报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事张国荣先生、朱枝勇先生回避表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年8月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于中国电子财务有限责任公司2023年半年度风险评估报告》。

特此公告。

贵州振华风光半导体股份有限公司董事会2023年8月29日