振华风光：第一届董事会第二十四次会议决议公告

贵州振华风光半导体股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议于2024年6月19日14时以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年6月9日以书面及电子邮件等方式通知全体董事。会议由董事长张国荣先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决议：

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，董事会同意提名朱枝勇、赵晓辉、胡锐为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年6月21日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-025）。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，董事会同意提名乔晓林、嵇保健、董延安、郑世红为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年6月21日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-025）。

（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年6月21日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2024-028）。

（四）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司将于2024年7月8日召开2024年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于2024年6月21日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵

州振华风光半导体股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-029）。

特此公告。

贵州振华风光半导体股份有限公司董事会2024年6月21日