振华风光：第二届董事会第十三次会议决议公告

贵州振华风光半导体股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

贵州振华风光半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十 三次会议于2026 年8 月26 日14 时以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2026 年8 月14 日以书面及电子邮件等方式通知全体董事。会议由董事长朱枝勇 先生主持,会议应到董事7 人,实到董事6 人,职工董事冯伟女士因个人原因, 未能出席本次会议,特委托独立董事董延安先生代为出席并就本次会议审议的议 题行使表决权。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性 文件及《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》的相关规定,会议决议合法有 效。

二、董事会会议审议情况

议:

与会董事认真审议本次会议相关议案,以书面记名投票表决方式作出如下决

(一)审议通过《2026 年半年度报告及摘要》

本议案在提交董事会审议前,已经2026 年第二次审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026 年8 月27 日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司2026年 半年度报告》及《贵州振华风光半导体股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

具体内容详见公司于2026 年8 月27 日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司2026 年 “提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

(三)审议通过《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专 项报告》

本议案在提交董事会审议前,已经2026 年第二次审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026 年8 月27 日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司2026 年 半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-027)。

(四)审议通过《关于对中国电子财务有限责任公司2026 年半年度风险持续评 估报告》

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。关联董事朱枝勇先生、胡 锐先生回避表决。

本议案在提交董事会审议前,已经第二届董事会独立董事第五次专门会议审 议通过。2026 年第二次审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司于2026 年8 月27 日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于对 中国电子财务有限责任公司2026 年半年度风险持续评估报告的公告》(公告编 号:2026-028)。

(五)审议通过《2026 年第二季度计提资产减值准备的议案》

本议案在提交董事会审议前,已经2026 年第二次审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026 年8 月27 日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司2026年 第二季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2026-029)。

(六)审议通过《关于修订<内控手册(含权限表)>的议案》

特此公告。

贵州振华风光半导体股份有限公司董事会

2026 年8 月27 日