智翔金泰：第一届董事会第十一次会议决议公告

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2023年8月29日上午10:00以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关资料于2023年8月17日送达全体董事。会议由董事长单继宽主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会对公司《2023年半年度报告》及其摘要进行了审议，认为公司《2023年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整，反映了公司2023年半年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司2023年半年度报告》及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

公司2023年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等

制度文件的规定。公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-012）。

特此公告。

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事会

2023年8月30日