智翔金泰：2026年第一次临时股东会决议公告
重庆智翔金泰生物制药股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年3月2日
（二）股东会召开的地点：重庆市江北区金源路9号重庆君豪大饭店
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 69 |
| 普通股股东人数 | 69 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 235,897,742 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 235,897,742 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.4734 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.4734 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
本次股东会的现场会议由董事长刘志刚先生主持，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、公司董事会秘书李春生先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于部分募投项目间资金调整暨新增子项目的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 235,775,104 | 99.9480 | 92,899 | 0.0393 | 29,739 | 0.0127 |
（二）累积投票议案表决情况
2、《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 《关于选举邓纲先生为公司第二届董事会独立董事的议案》 | 235,473,667 | 99.8202 | 是 |
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于部分募投项目间资金调 | 34,899,522 | 99.6498 | 92,899 | 0.2653 | 29,739 | 0.0849 |
| 整暨新增子项目的议案》 | |||
| 2.01 | 《关于选举邓纲先生为公司第二届董事会独立董事的议案》 | 34,598,085 | 98.7891 |
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1对中小投资者进行了单独计票，表决情况为：同意1,939,522票，占出席本次股东会的中小投资者有效表决权股份总数的94.0529%；反对92,899票，占出席本次股东会的中小投资者有效表决权股份总数的4.5049%；弃权29,739票，占出席本次股东会的中小投资者有效表决权股份总数的1.4422%。
2、议案2对中小投资者进行了单独计票，表决情况为：议案2.01同意1,638,085票，占出席本次股东会的中小投资者有效表决权股份总数的79.4354%。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所
律师：周游、徐璐
2、律师见证结论意见：
本所经办律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事会
2026年3月3日