磁谷科技：关于首次公开发行战略配售限售股上市流通公告

南京磁谷科技股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期24月）；股票认购方式为网下，上市股数为890,765股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。

本次股票上市流通总数为890,765股。

? 本次股票上市流通日期为2024年9月23日。（顺延至原解除限售日期2024年9月21日的下一交易日）

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于2022年7月26日出具的《关于同意南京磁谷科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1636号），公司获准首次公开发行人民币普通股（A股）17,815,300股，并于2022年9月21日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为71,261,100股，其中无限售条件流通股为16,212,163股，有限售条件流通股为55,048,937股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的战略配售限售股，限售股股东数量为1名，限售期为自公司股票上市之日起24个月，该部分限售股股东对应的股份数量为890,765股，占公司股本总数的1.2500%，现限售期即将届满，将于2024年9月23日全部上市流通（顺延至原解除限售日期2024年9月21日的下一交易日）。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日，公司未发生导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《首次公开发行股票科创板上市公告书》，涉及本次上市流通限售股股东所作出的股份锁定相关承诺如下：

本次上市流通的限售股属于首次公开发行的战略配售限售股，配售对象承诺所获配股票限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起24个月。除上述承诺外，本次申请股票上市流通的限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露日，本次申请股票上市流通的限售股股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，南京磁谷科技股份有限公司本次上市流通的限售股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。公司本次限售股份上市流通数量、上市流通时间等相关事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求以及股东承诺的内容。

综上，保荐机构对公司本次首次公开发行战略配售限售股份解除限售、上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为890,765股，占公司目前股份总数的比例为1.2500%。

（二）本次限售股上市流通日期为2024年9月23日（顺延至原解除限售日期2024年9月21日的下一交易日）。

（三）限售股上市流通明细清单

（四）限售股上市流通情况表

六、上网公告文件

《兴业证券股份有限公司关于南京磁谷科技股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

南京磁谷科技股份有限公司董事会

2024年9月11日