光格科技：2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2023-023
苏州光格科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年11月23日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市苏州工业园区东平街270号澳洋顺昌大厦苏州光格科技股份有限公司二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 |
| 普通股股东人数 | 14 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 49,519,383 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 49,519,383 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 75.0293 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 75.0293 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长姜明武先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，其中网络投票通过上海证券交易所交易系统进行。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司董事会秘书孔烽先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 49,500,000 | 99.9608 | 19,383 | 0.0392 | 0 | 0 |
2、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 49,500,000 | 99.9608 | 19,383 | 0.0392 | 0 | 0 |
3、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| 普通股 | 49,500,000 | 99.9608 | 19,383 | 0.0392 | 0 | 0 |
4、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 49,500,000 | 99.9608 | 19,383 | 0.0392 | 0 | 0 |
5、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 49,500,000 | 99.9608 | 19,383 | 0.0392 | 0 | 0 |
6、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 49,500,000 | 99.9608 | 19,383 | 0.0392 | 0 | 0 |
7、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 49,500,000 | 99.9608 | 19,383 | 0.0392 | 0 | 0 |
8、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 49,500,000 | 99.9608 | 19,383 | 0.0392 | 0 | 0 |
9、 议案名称：关于制定《累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 49,500,000 | 99.9608 | 19,383 | 0.0392 | 0 | 0 |
（二） 累积投票议案表决情况
10.00、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 10.01 | 选举姜明武为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 33,295,859 | 67.2380 | 是 |
| 10.02 | 选举尹瑞城为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 33,295,859 | 67.2380 | 是 |
| 10.03 | 选举张树龙为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 33,295,859 | 67.2380 | 是 |
| 10.04 | 选举陈科新为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 33,295,859 | 67.2380 | 是 |
| 10.05 | 选举郑树生为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 33,295,859 | 67.2380 | 是 |
| 10.06 | 选举王力为公司第二 | 33,295,859 | 67.2380 | 是 |
届董事会非独立董事的议案
11.00、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 11.01 | 选举周静为公司第二届董事会独立董事的议案 | 33,295,856 | 67.2380 | 是 |
| 11.02 | 选举徐小华为公司第二届董事会独立董事的议案 | 33,295,856 | 67.2380 | 是 |
| 11.03 | 选举欧攀为公司第二届董事会独立董事的议案 | 33,295,856 | 67.2380 | 是 |
12.00、关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 12.01 | 选举周立为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 | 33,295,855 | 67.2380 | 是 |
| 12.02 | 选举卢青为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 | 33,295,855 | 67.2380 | 是 |
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于调整公司独立董事津贴的议案 | 6,243,615 | 99.6905 | 19,383 | 0.3095 | 0 | 0 |
| 10.01 | 选举姜明武为 | 4,874,460 | 77.8294 | ||||
| 公司第二届董事会非独立董事的议案 | |||||||
| 10.02 | 选举尹瑞城为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 4,874,460 | 77.8294 | ||||
| 10.03 | 选举张树龙为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 4,874,460 | 77.8294 | ||||
| 10.04 | 选举陈科新为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 4,874,460 | 77.8294 | ||||
| 10.05 | 选举郑树生为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 4,874,460 | 77.8294 | ||||
| 10.06 | 选举王力为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 4,874,460 | 77.8294 | ||||
| 11.01 | 选举周静为公司第二届董事会独立董事的议案 | 4,874,460 | 77.8294 | ||||
| 11.02 | 选举徐小华为公司第二届董事会独立董事的议案 | 4,874,460 | 77.8294 | ||||
| 11.03 | 选举欧攀为公司第二届董事会独立董事的议案 | 4,874,460 | 77.8294 | ||||
| 12.01 | 选举周立为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 | 4,874,460 | 77.8294 | ||||
| 12.02 | 选举卢青为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 | 4,874,460 | 77.8294 |
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案1、10、11、12对中小投资者进行了单独计票；
2、 议案2为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过；
3、应回避表决的关联股东名称：无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所上海分所律师：陶天衢、贾诗韵
2、 律师见证结论意见：
北京市汉坤律师事务所上海分所认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。特此公告。
苏州光格科技股份有限公司董事会
2023年11月24日