有研粉材：关于续聘2026年度审计机构的公告

有研粉末新材料股份有限公司 关于续聘2026 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●拟续聘的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以 下简称信永中和)

●有研粉末新材料股份有限公司(以下简称公司)于2026 年4 月23 日召开 了第三届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于公司续聘2026 年度审计机 构的议案》,公司拟续聘信永中和作为公司2026 年度财务及内控审计机构,聘期 一年。该议案尚需提请公司2025 年年度股东会审议。现将相关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012 年3 月2 日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦A 座8 层

首席合伙人:谭小青先生

截至2025 年12 月31 日,信永中和合伙人(股东)257 人,注册会计师1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700 人。

信永中和2024 年度业务收入为40.54 亿元(含统一经营),其中,审计业务 收入为25.87 亿元,证券业务收入为9.76 亿元。2024 年度,信永中和上市公司 年报审计项目383 家,收费总额4.71 亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息

传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及 水生产和供应业,金融业,文化、体育和娱乐业,批发和零售业,建筑业,采矿 业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司 审计客户家数为255 家。

2.投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和 职业风险基金之和超过2 亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

1)乐视网信息技术(北京)股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,北京 金融法院作出一审判决((2021)京74 民初111 号),判决本所就相应日期之后 曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,承担0.5%的连带赔偿责任,金额为 500 余万元。本所已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

2)苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,苏州市中 级人民法院作出一审判决((2023)苏05 民初1736 号),判决本所承担5%的连 带赔偿责任,金额为0.07 余万元。截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

3)恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,拉萨市中级人民 法院作出一审判决((2025)藏01 民初11、12 号),判决本所承担20%的连带赔 偿责任,金额为0.15 余万元。本案已结案。

除上述三项外,信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民 事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和会计师事务所截至2025 年12 月31 日的近三年因执业行为受到刑 事处罚0 次、行政处罚3 次、监督管理措施21 次、自律监管措施8 次和纪律处 分1 次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚8 次、 监督管理措施21 次、自律监管措施11 次和纪律处分2 次。

(二)项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人:李祝善先生,2009 年获得中国注册会计师资质,2007 年开始从事上市公司审计,2018 年开始在信永中和执业,2022 年开始为本公司 提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过5 家。

拟担任项目质量复核合伙人:崔西福先生,2005 年获得中国注册会计师资

质,2009 年开始从事上市公司审计,2013 年开始在信永中和执业,2021 年开始 为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过5 家。

拟签字注册会计师:杨献坡先生,2012 年获得中国注册会计师资质,2010 年开始从事上市公司审计,2019 年开始在信永中和执业,2023 年开始为本公司 提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司1 家。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到 刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措 施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情 况。

3. 独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙 人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独 立性准则第1 号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情 形。

4. 审计收费

本期审计费用63 万元,其中年报审计48 万元(境内),内控审计15 万元。 系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量, 以所需工作人员日数和每个工作人日收费标准确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会就公司拟续聘会计师事务所的事项查阅了拟聘会计 师事务所的基本情况、资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和 诚信记录等证明材料后,认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、 期货从业执业资格,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司年度财务审 计工作的要求,同意将续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况

2026 年4 月23 日,公司召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于 公司续聘2026 年度审计机构的议案》,同意将本议案提交公司2025 年年度股东 会审议。

表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对

(三)生效日期

本次续聘审计机构议案事项尚需提交公司股东会审议,并自公司2025 年年 度股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

有研粉末新材料股份有限公司董事会

2026 年4 月25 日