哈铁科技：关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点并使用募集资金对全资子公司增资的公告

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2023-028

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施主体及向全资子公

司出资以共同实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“哈铁科技”、“公司”）于2023年8月24日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》《关于向全资子公司增资以共同实施募投项目的议案》《关于全资子公司设立募集资金专户并授权公司董事长签署募集资金四方监管协议的议案》，同意增加全资子公司上海哈威克光电技术有限公司（以下简称“哈威克光电”）作为公司募投项目实施主体，与公司共同实施“红外探测器研发及产业化项目”（以下简称“募投项目”）；同意公司以募集资金人民币28,000,000.00元向哈威克光电进行增资，以共同实施前述募投项目；同意哈威克光电开立募集资金专户并授权公司董事长签署募集资金监管协议等相关事项。

一、募集资金及募投项目基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具《关于同意哈尔滨国铁科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1526号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票12,000万股，每股发行价格人民币13.58元，本次公开发行募集资金总额为人民币1,629,600,000.00元，扣除发行费用人民币 118,531,974.55 元（不含税），实际募集资金净额为人民币

1,511,068,025.45元。上述募集资金已于2022年9月30日全部到位，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了致同验字[2022]第230C000569号《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目情况

截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下：

三、变更募集资金投资项目实施主体相关情况

公司于2023年7月25日召开了第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于设立上海全资子公司的议案》。公司已于2023年8月15日办理完成上海全资子公司的注册登记事宜并领取营业执照，根据上海市虹口区市场监督管理局核准登记后的上海全资子公司名称为“上海哈威克光电技术有限公司”。公司持有哈威克光电100%股权，具体情况如下：

公司名称

四、本次向全资子公司出资以实施募投项目的相关情况

鉴于公司拟增加哈威克光电作为募投项目实施主体，与公司共同实施募投项目“红外探测器研发及产业化项目”，公司拟用于“红外探测器研发及产业化项目”的部分募集资金人民币28,000,000.00 元向哈威克光电出资。经调整后，上述募投项目基本情况如下：

五、本次变更募投项目实施主体及向全资子公司出资以共同实施募投项目对公司的影响

本次新增募投项目实施主体是公司从自身业务发展的实际需要出发，除新增公司全资子公司作为实施主体外，上述募投项目的计划投资总额、募集资金投入额、建设内容等未发生变化，不存在募投项目变更的情况，不会对公司的正常经

投资项目

营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定。本次增加募投项目实施主体有利于提高募集资金的使用效率，有利于加快上述募投项目的实施进度，符合公司及全体股东的利益。本次向哈威克光电出资是出于实施募投项目的需要，募集资金的使用符合相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。

六、本次变更募投项目实施主体以及向全资子公司出资后募集资金的管理为便于哈威克光电管理和使用募集资金，保护股东和投资者的权益，公司拟为本次用于公司向哈威克光电出资的募集资金开立募集资金专项账户。公司将根据相关规定与哈威克光电（新增的募投项目实施主体）、保荐机构国泰君安证券股份有限公司、拟开立募集资金专户的商业银行签署募集资金四方监管协议。董事会同意授权公司董事长签署前述募集资金四方监管协议。公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定对哈威克光电后续募集资金的使用实施监管。

七、审议程序

公司于2023年8月24日召开了第一届第二十四次董事会、第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》《关于向全资子公司增资以共同实施募投项目的议案》《关于全资子公司设立募集资金专户并授权公司董事长签署募集资金四方监管协议的议案》；同意增加全资子公司哈威克光电作为公司募投项目实施主体，与公司共同实施“红外探测器研发及产业化项目”（以下简称“募投项目”）；同意公司以募集资金人民币28,000,000.00元向哈

威克光电进行增资，以共同实施前述募投项目；同意哈威克光电开立募集资金专户并授权公司董事长签署募集资金监管协议等相关事项。公司独立董事对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。本次募投项目增加实施主体以及向全资子公司出资以实施募投项目事项无需提交公司股东大会审议

八、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司本次新增全资子公司上海哈威克光电技术有限公司作为“红外探测器研发及产业化项目”募投项目的实施主体，有利于优化资源配置，加快募投项目的实施建设，提高募集资金的使用效率。本次增加募投项目实施主体并使用募集资金对全资子公司增资相关事项未改变募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容，不存在变相改变募集资金用途及损害公司、股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性不利影响，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。

综上，公司独立董事一致同意 《关于增加募投项目实施主体的议案》《关于向全资子公司增资以共同实施募投项目的议案》《关于全资子公司设立募集资金专户并授权公司董事长签署募集资金四方监管协议的议案》。

（二）监事会意见

监事会认为：本次增加募集资金投资项目实施主体并使用募集资金对全资子公司增资事项，系基于募投项目实施主体的实际需求，有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排，不存在变相改变募集资金用途及损害公司、股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性不利影响，符合《上市公司监

管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。综上，监事会同意《关于增募投项目实施主体的议案》《关于向全资子公司增资以共同实施募投项目的议案》《关于全资子公司设立募集资金专户并授权公司董事长签署募集资金四方监管协议的议案》

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：哈铁科技本次增加募集资金投资项目实施主体并使用募集资金对全资子公司增资相关事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确同意的意见，履行了必要的法律程序。

公司本次增加募投项目实施主体以及向全资子公司出资以共同实施募投项目的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，符合公司的实际情况和长期发展规划，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会对项目实施造成重大影响，符合募投项目未来发展的需要。本次事项符合法律法规及规范性文件的要求。该事项符合公司发展规划及实际生产经营需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

综上，国泰君安对公司本次增加募投项目实施主体并使用募集资金对全资子公司增资以共同实施募投项目事项无异议。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会

2023年8月25日