哈铁科技：第一届监事会第十二次会议决议公告

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2023年10月26日以现场和视频方式召开，发出会议资料5份，收到表决票5份。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，程序合法。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，审议通过《关于哈铁科技公司2023年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为，公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司2023 年第三季度的财务状况、经营成果及其他重要事项，未发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反内幕信息制度规定的行为。监事会全体成员保证公司2023年第三季度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈铁科技2023年第三季度报告》。

特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会

2023年10月27日