哈铁科技：第一届监事会第20次会议决议公告

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司第一届监事会第20次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第20次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场和视频会议方式召开。会议通知及材料于2024年10月24日以电子邮件的方式送达全体监事，会议由监事会主席张鹏先生召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，程序合法。

二、 监事会会议审议情况

审议通过《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2024年第三季度报告》

经审议，监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2024年第三季度报告的内容和格式符合有关法律法规的规定，所载信息真实、准确、完整的反映了公司2024年第三季度的财务状况、经营成果及现金流量等事项；在2024年第三季度报告的编制过程中，未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息制度规定的行为。

监事会全体成员保证公司2024年第三季度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。表决结果：通过具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈铁科技2024年第三季度报告》。

特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会

2024年10月30日