哈铁科技：2024年第一次临时股东会决议公告
证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-036
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2024年10月30日
（二） 股东会召开的地点：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司一号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 105 |
| 普通股股东人数 | 105 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 359,632,280 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 359,632,280 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 74.9233 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 74.9233 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事郑彦涛先生主持会议。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的各项程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书出席本次会议；高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
非累积投票议案
1、 议案名称：关于哈铁科技公司聘用2024年度会计师事务所的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 359,594,861 | 99.9895 | 34,919 | 0.0097 | 2,500 | 0.0008 |
累积投票议案表决情况
2、 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 选举郑彦涛先生为公司第二届董事会非独立董事 | 359,389,055 | 99.9323 | 是 |
| 2.02 | 选举于雷先生为公司第二届董事会非独立董事 | 359,369,654 | 99.9269 | 是 |
| 2.03 | 选举周际先生为公司第二届董事会非独立董事 | 359,371,047 | 99.9273 | 是 |
| 2.04 | 选举昝波先生为公司第二届董事会非独立董事 | 359,371,142 | 99.9273 | 是 |
| 2.05 | 选举高洪仁先生为公司第二届董事会非独立董事 | 359,370,644 | 99.9272 | 是 |
| 2.06 | 选举黄建东先生为公司第二届董事会非独立董事 | 359,370,647 | 99.9272 | 是 |
3、 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 选举费继友先生为公司第二届董事会独立董事 | 359,370,838 | 99.9273 | 是 |
| 3.02 | 选举张杰女士为公司第二届董事会独立董事 | 359,370,586 | 99.9272 | 是 |
| 3.03 | 选举陈雅光女士为公司第二届董事会独立董事 | 359,370,547 | 99.9272 | 是 |
4、 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 4.01 | 选举张国平先生为公司第二届监事会非职工代表监事 | 359,370,847 | 99.9273 | 是 |
| 4.02 | 选举陈岩先生为公司第二届监事会非职工代表监事 | 359,370,598 | 99.9272 | 是 |
| 4.03 | 选举唐敏女士为公司第二届监事会非职工代表监事 | 359,370,551 | 99.9272 | 是 |
（一） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于哈铁科技公司聘用2024年度会计师事务所的议案 | 98,394,862 | 99.9619 | 34,919 | 0.0354 | 2,500 | 0.0027 |
| 2.01 | 选举郑彦涛先生为公司第二届董事会非独立董事 | 98,189,056 | 99.7529 | ||||
| 2.02 | 选举于雷先生为公司第二届董事会非独立董事 | 98,169,655 | 99.7331 | ||||
| 2.03 | 选举周际先生为公司第二届董事会非独立董事 | 98,171,048 | 99.7346 | ||||
| 2.04 | 选举昝波先生为公司第二届董事会非独立董事 | 98,171,143 | 99.7347 | ||||
| 2.05 | 选举高洪仁先生为公司第二届董事会非独立董事 | 98,170,645 | 99.7341 | ||||
| 2.06 | 选举黄建东先生为公司第二届董事会非独立董事 | 98,170,648 | 99.7342 | ||||
| 3.01 | 选举费继友先生为公司第二届董事会独立董事 | 98,170,839 | 99.7343 | ||||
| 3.02 | 选举张杰女士为公司第二届董事会独立董事 | 98,170,587 | 99.7341 | ||||
| 3.03 | 选举陈雅光女士为公司第二届董事会独立董事 | 98,170,548 | 99.7340 | ||||
| 4.01 | 选举张国平先生为公司第二届监事会非职工代表监事 | 98,170,848 | 99.7344 | ||||
| 4.02 | 选举陈岩先生为公司第二届监事会非职工代表监事 | 98,170,599 | 99.7341 |
| 4.03 | 选举唐敏女士为公司第二届监事会非职工代表监事 | 98,170,552 | 99.7341 |
（二） 关于议案表决的有关情况说明
1. 本次审议的议案均为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
2. 本次审议的所有议案对中小投资者分别进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：李华
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员和召集人资格、股东会的表决程序等事项均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会
2024年10月31日