哈铁科技：2025年年度股东会决议公告
证券代码：688459证券简称：哈铁科技公告编号：2026-017
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月19日
（二）股东会召开的地点：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司一号会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 117 |
| 普通股股东人数 | 117 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 356,098,641 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 356,098,641 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 74.1872 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 74.1872 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长郑彦涛先生主持会议。本次股东会采用网络投票方式表决，会议的各项程序符合《公司法》《证券法》《上市公司
股东会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书刘钦明先生列席了本次会议；非独立董事候选人段乐骋先生、公司高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于确定公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年
度薪酬标准的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 352,277,012 | 98.9268 | 3,814,779 | 1.0712 | 6,850 | 0.0020 |
2、议案名称：关于《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事、高级管理人员薪
酬管理制度》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 352,320,312 | 98.9389 | 3,771,479 | 1.0591 | 6,850 | 0.0020 |
3、议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 352,870,710 | 99.0935 | 3,219,581 | 0.9041 | 8,350 | 0.0024 |
4、议案名称：关于对部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 61,977,614 | 93.7796 | 4,104,656 | 6.2108 | 6,350 | 0.0096 |
5、议案名称：关于《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2025年年度报告》的
议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 352,782,512 | 99.0687 | 3,309,279 | 0.9293 | 6,850 | 0.0020 |
6、议案名称：关于《2025年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 352,225,264 | 98.9122 | 3,265,979 | 0.9171 | 607,398 | 0.1707 |
7、议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 352,338,405 | 98.9440 | 3,153,838 | 0.8856 | 606,398 | 0.1704 |
8、议案名称：关于《2025年度独立董事履职情况报告》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 352,265,162 | 98.9234 | 3,226,581 | 0.9060 | 606,898 | 0.1706 |
9、议案名称：关于确认2025年度已发生日常关联交易和预计2026年度日常关
联交易情况的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 62,213,943 | 94.1371 | 3,267,279 | 4.9438 | 607,398 | 0.9191 |
10、议案名称：关于选举非独立董事的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 352,870,210 | 99.0933 | 3,220,081 | 0.9042 | 8,350 | 0.0025 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于确定公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬标准的议案 | 91,077,013 | 95.9729 | 3,814,779 | 4.0198 | 6,850 | 0.0073 |
| 3 | 关于变更会计师事务所的议案 | 91,670,711 | 96.5985 | 3,219,581 | 3.3926 | 8,350 | 0.0089 |
| 4 | 关于对部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案 | 61,977,614 | 93.7796 | 4,104,656 | 6.2108 | 6,350 | 0.0096 |
| 7 | 关于2025年度利润分配方案的议案 | 91,138,406 | 96.0376 | 3,153,838 | 3.3233 | 606,398 | 0.6391 |
| 9 | 关于确认2025年度已发生日常关联交易和预计2026年度日常关联交易情况的议案 | 62,213,943 | 94.1371 | 3,267,279 | 4.9438 | 607,398 | 0.9191 |
| 10 | 关于选举非独立董事的议案 | 91,670,211 | 96.5980 | 3,220,081 | 3.3931 | 8,350 | 0.0089 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1.本次审议的议案1、3、4、7、9、10对中小投资者分别进行了单独计票。
2.本次审议的议案4、9涉及关联交易，回避表决的关联股东：中国铁路哈尔滨局集团有限公司、中国铁路北京局集团有限公司、中国铁路成都局集团有限公司、中国铁路信息科技集团有限公司。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京桦天律师事务所
律师：王丹、罗靖斌
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员和召集人资格、股东会的表决程序等事项均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会
2026年5月20日