哈铁科技：公司关于补充董事会审计委员会委员的公告

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于补充董事会审计委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月13日召开第 二届董事会第14次会议,审议通过了《关于补充董事会审计委员会委员的议案》,现 将相关情况公告如下:

由于非独立董事黄建东先生辞职,为进一步完善公司治理结构,保障公司董事会 审计委员会规范运作,充分发挥审计委员会的监督职能,结合公司的实际情况,根据 《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会 审计委员会工作细则》等相关规定,公司董事会对审计委员会成员进行如下调整:

选举段乐骋先生担任第二届董事会审计委员会委员,任期自董事会审议通过之日 起至第二届董事会届满之日止。本次调整前后公司第二届董事会审计委员会委员如下:

调整前:陈雅光(召集人)、费继友、张杰、翟祥。

调整后:陈雅光(召集人)、费继友、张杰、翟祥、段乐骋。

特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会

2026年8月14日