金科环境：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
证券代码：688466证券简称：金科环境公告编号：2026-018
金科环境股份有限公司关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充
通知的公告
一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：
2025年年度股东会
2.股东会召开日期：2026年6月12日
3.股东会股权登记日：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。股份类别
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| A股 | 688466 | 金科环境 | 2026/6/8 |
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：张慧春
2.提案程序说明
公司已于2026年5月23日公告了股东会召开通知，单独持有25.44%股份的股东张慧春，在2026年6月1日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
公司董事会于2026年6月1日收到公司股东张慧春先生书面提交的《关于
提请增加2025年年度股东会临时提案的函》。张慧春先生提议将第三届董事会第十八次会议审议通过的《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》提交公司计划于2026年6月12日召开的2025年年度股东会审议。
上述临时提案的具体内容，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《金科环境：关于补选公司非独立董事并调整董事会专门委员会成员的议案》（公告编号：2026-019）。
三、除了上述增加临时提案外，于2026年5月23日公告的原股东会通知事
项不变。
四、增加临时提案后股东会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2026年6月12日14点00分
召开地点：北京市朝阳区望京东路1号望京数字创意园1号楼A座16层金科环境会议室
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票开始时间：2026年6月12日
网络投票结束时间：2026年6月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（三）股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
（四）股东会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 公司2025年年度报告全文及摘要 | √ |
| 2 | 公司2025年度董事会工作报告 | √ |
| 3 | 公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告 | √ |
| 4 | 公司2025年度利润分配预案 | √ |
| 5 | 关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案 | √ |
| 6 | 关于公司及公司控股子公司申请2026年度综合授信额度的议案 | √ |
| 7 | 关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | √ |
| 8 | 关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案 | √ |
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议的议案1至议案6已经公司2026年4月22日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过，议案7已经公司2026年5月22日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过，议案8已经公司2026年6月1日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过。
具体内容分别详见公司于2026年4月24日、2026年5月23日、2026年6月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。公司于2026年6月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年年度股东会会议资料（更新）》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5、议案7
应回避表决的关联股东名称：张慧春、北控中科成环保集团有限公司、CleanWaterHoldingsLimited、刘丹枫
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
金科环境股份有限公司董事会
2026年6月2日
附件1：授权委托书
授权委托书金科环境股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月12日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2025年年度报告全文及摘要 | |||
| 2 | 公司2025年度董事会工作报告 | |||
| 3 | 公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告 | |||
| 4 | 公司2025年度利润分配预案 | |||
| 5 | 关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案 | |||
| 6 | 关于公司及公司控股子公司申请2026年度综合授信额度的议案 | |||
| 7 | 关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | |||
| 8 | 关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。