科美诊断：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2023-033
科美诊断技术股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年5月18日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区永丰基地丰贤中路7号北科现代制造园孵化楼B座二层 科美诊断技术股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 |
| 普通股股东人数 | 8 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 169,202,393 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 169,202,393 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 42.1951 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 42.1951 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李临先生主持，会议采取现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书黄燕玲女士出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司2022年年度报告及其摘要》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 169,156,659 | 99.9729 | 45,734 | 0.0271 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《公司2022年度董事会工作报告》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 169,156,659 | 99.9729 | 45,734 | 0.0271 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《公司2022年度监事会工作报告》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 169,156,659 | 99.9729 | 45,734 | 0.0271 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：《公司2022年度财务决算报告》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 169,156,659 | 99.9729 | 45,734 | 0.0271 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：《公司2022年度利润分配预案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 169,156,659 | 99.9729 | 45,734 | 0.0271 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 169,156,659 | 99.9729 | 45,734 | 0.0271 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 169,137,259 | 99.9615 | 65,134 | 0.0385 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 169,137,259 | 99.9615 | 65,134 | 0.0385 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：《关于公司申请2023年度银行综合授信的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 169,137,259 | 99.9615 | 65,134 | 0.0385 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：《公司独立董事2022年度述职报告》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 169,156,659 | 99.9729 | 45,734 | 0.0271 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 《公司2022年度利润分配预案》 | 25,038 | 35.3783 | 45,734 | 64.6217 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 | 25,038 | 35.3783 | 45,734 | 64.6217 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》 | 5,638 | 7.9664 | 65,134 | 92.0336 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2、本次会议的议案5、议案6、议案7对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：邓海平、刘景辉
2、 律师见证结论意见：
北京市竞天公诚律师事务所律师认为，科美诊断技术股份有限公司2022年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。
特此公告。
科美诊断技术股份有限公司董事会
2023年5月19日