科美诊断：第三届董事会第三次会议决议公告

科美诊断技术股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

科美诊断技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会 议于2026年4月27日以现场结合通讯方式召开,本次会议通知于2026年4月17日以 电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长李临先生召集并主持,应出 席的董事9人,实际出席的董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《 中华人民共和国公司法》等法律法规及《科美诊断技术股份有限公司章程》《 科美诊断技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事认真讨论,审议通过如下事项:

(一)审议通过《公司2025年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《科美诊断技术股份有限公司2025年年度报告》及《科美诊断技术股份有限公 司2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过;公司财务 报表已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见 的审计报告。

(二)审议通过《公司2026年第一季度报告》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过,具体内容 详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科美诊断技 术股份有限公司2026年第一季度报告》。

(三)审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

(四)审议通过《公司2025年度财务决算报告》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

(五)审议通过《公司2025年度利润分配预案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过,具体内容 详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科美诊断技术股 份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2026-005)。

(六)审议通过《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科 美诊断技术股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告》(公告编号:2026-006)。

(七)审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过,具体内容 详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科美诊断技术股 份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告》(公告编号:2026-007)。

(八)审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过,具体内容 详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科美诊断技术股 份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

(九)审议《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议,全体委 员回避表决,并直接提交公司董事会审议。

全体董事作为关联方回避表决,鉴于非关联董事不足三人,本议案直接提 交2025年年度股东会审议。

(十)审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果:6票同意;0票反对;0票弃权。关联董事李临先生、黄正铭先 生、黄燕玲女士作为关联董事回避表决。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过,关 联委员李临回避表决。

(十一)审议通过《关于公司申请2026年度银行综合授信及对外担保额度 预计的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科 美诊断技术股份有限公司关于申请2026年度银行综合授信及对外担保额度预计 的公告》(公告编号:2026-008)。

(十二)审议通过《公司独立董事2025年度述职报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科 美诊断技术股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

独立董事将在股东会上做述职报告。

(十三)审议通过《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过,具体内容 详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科美诊断技术股 份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

(十四)审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科 美诊断技术股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(十五)审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督 职责情况报告的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过,具体内容 详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科美诊断技术股 份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

(十六)审议通过《关于公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告的 议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过,具体内容 详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科美诊断技术股 份有限公司2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

(十七)审议通过《关于<公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方 案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《科美诊断技术股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报 告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

(十八)审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权;关联董事黄燕玲回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2021年限制 性股票激励计划(草案)》的有关规定,鉴于公司2021年限制性股票激励计划 首次授予部分的1名激励对象离职,已不符合激励资格,其已获授但尚未归属 的合计72,000股限制性股票不得归属,由公司作废;鉴于首次授予部分第四个 归属期公司层面业绩考核未达标,本激励计划首次授予激励对象(不包含已离 职人员)对应第四个归属期已获授尚未归属的限制性股票共计783,000股不得归 属,由公司作废。总计作废已授予尚未归属的限制性股票合计855,000股。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《科美诊断技术股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公 告》(公告编号:2026-009)。

(十九)审议通过《关于制定公司<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的 议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科 美诊断技术股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

(二十)审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

董事会同意于2026年5月20日召开公司2025年年度股东会。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《科美诊断技术股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号: 2026-010)。

特此公告。

科美诊断技术股份有限公司董事会

2026年4月29日