阿特斯：2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688472 证券简称：阿特斯 公告编号：2023-015

阿特斯阳光电力集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023年8月10日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区枫桥街道鹿山路 348 号阿特斯储能科技有限公司一楼储能会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长瞿晓铧（XIAOHUA QU）先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《阿特斯阳光电力集团股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司董事会秘书许晓明先生出席了本次会议，高级管理人员张含冰（HanBing Zhang）女士列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过表决情况：

2、 议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案

审议结果：通过表决情况：

3、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的议案审议结果：通过

表决情况：

4、 议案名称：关于修改《阿特斯阳光电力集团股份有限公司董事会议事规则》的议案审议结果：通过表决情况：

5、 议案名称：关于投资建设光伏产业链扩充及配套项目的议案审议结果：通过表决情况：

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1. 特别决议议案：

本次会议审议的议案3、议案4、议案5为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过。

2. 对中小投资者单独计票的议案：

本次会议审议的议案1、议案2、议案5对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所律师：赵丹妮律师、蒋雨达律师

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司 2023 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

阿特斯阳光电力集团股份有限公司董事会

2023年8月11日