阿特斯：2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688472 证券简称：阿特斯 公告编号：2023-044

阿特斯阳光电力集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023年12月20日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区枫桥街道鹿山路348号阿特斯储能科技有限公司一楼储能会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长瞿晓铧（XIAOHUA QU）先生主持。会议采用

现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《阿特斯阳光电力集团股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事6人，出席6人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司董事会秘书许晓明先生出席了本次会议，高级管理人员张含冰（Hanbing

Zhang）女士列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于增加公司2023年度日常关联交易预计额度及预计2024年度

日常关联交易额度的议案审议结果：通过表决情况：

2、 议案名称：关于2024年度授信及担保额度预计的议案

审议结果：通过表决情况：

3、 议案名称：关于为控股子公司2024年新增履约及融资业务提供反担保预计的议案审议结果：通过

表决情况：

4、 议案名称：关于公司使用部分超募资金投资建设新项目的议案审议结果：通过表决情况：

5、 议案名称：关于修订<阿特斯阳光电力集团股份有限公司章程>的议案审议结果：通过表决情况：

6、 议案名称：关于修订<阿特斯阳光电力集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案审议结果：通过表决情况：

7、 议案名称：关于修订<阿特斯阳光电力集团股份有限公司对外投资管理制度>

的议案审议结果：通过

表决情况：

8、 议案名称：关于修订<阿特斯阳光电力集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案审议结果：通过表决情况：

（二） 累积投票议案表决情况

9、 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案

10、 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案

11、 关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：

本次会议审议的议案2、议案3、议案5为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：

本次会议审议的议案1、议案2、议案3、议案4、议案9、议案10对中小投资者进行了单独计票。（剔除上市公司董事、监事和高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）

3、涉及关联股东回避表决的议案：

关联股东加拿大CSIQ对本次会议审议的议案1、议案3回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：赵丹妮律师、蒋雨达律师

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2023年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

阿特斯阳光电力集团股份有限公司董事会

2023年12月21日