萤石网络：第一届董事会第二十次会议决议公告

杭州萤石网络股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议，于2023年7月31日以电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于2023年8月4日以通讯表决方式召开。会议由董事长蒋海青先生召集并主持。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于2023年8月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司2023年半年度报告》及《杭州萤石网络股份有限公司2023年半年度报告摘要》

（二）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。监事会亦发表了同意意见。

具体内容详见公司于2023年8月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

（三）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》具体内容详见公司于2023年8月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》

特此公告。

杭州萤石网络股份有限公司

董 事 会2023年8月5日