赛恩斯：2022年年度股东大会会议资料

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯

赛恩斯环保股份有限公司2022年年度股东大会会议资料

2023年5月

目 录

2022年年度股东大会会议须知 ...... 3

2022年年度股东大会会议议程 ...... 5

2022年年度股东大会会议议案 ...... 7

议案一、关于2022年度董事会工作报告的议案 ...... 7

议案二、关于2022年度监事会工作报告的议案 ...... 13

议案三、关于2022年度财务决算报告的议案 ...... 17

议案四、关于2023年度财务预算报告的议案 ...... 22

议案五、关于2022年年度报告及摘要的议案 ...... 25

议案六、关于2022年度利润分配的议案 ...... 26议案七、关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案........ 27议案八、关于公司及子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案... 30议案九、关于公司《2022年度独立董事述职报告》的议案 ...... 31

赛恩斯环保股份有限公司2022年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等规定，特制定会议须知如下：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前30分钟到达会场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等证明文件，经验证后方可出席会议。为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。在此之后进场的股东或股东代理人无权参与现场投票表决。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和干扰会议的正常秩序。为保证会议有序进行，股东应在会议主持人宣布现场股东出席情况前完成签到。未按时进行参会签到的股东，公司将不做出席会议安排。

四、股东如要求在大会发言，请于会前向大会签到处登记，全部回答问题的环节控制在30分钟以内，发言内容应围绕股东大会的主要议案。未登记的股东，大会将不做发言安排。除涉及公司商业秘密以及根据相关规定不能在股东大会上公开外，公司董事、监事、高级管理人员应当认真地、有针对性地集中回答股东的问题。

五、本次会议审议议案，采取现场记名投票结合网络投票的方式进行表决。股东和授权代理人办理签到手续后，因特殊情况需要在表决前离开会场的，须填

好表决票交大会工作人员后离场，以免影响表决结果统计。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利, 其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

七、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

八、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的交通、住宿等事项，以平等对待所有股东。

九、特别提醒：鼓励各位股东通过网络投票方式参会。需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。会议当日公司将对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

赛恩斯环保股份有限公司2022年年度股东大会会议议程

会议时间：

现场会议召开时间：2023年5月16日（星期二）14:30上海证券交易所网络投票系统投票平台的投票时间：2023年5月16日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

互联网投票平台的投票时间：2023年5月16日（星期二）9:15-15:00现场会议召开地点：

湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路388号公司会议室会议主持人：

公司董事长高伟荣会议议程：

赛恩斯环保股份有限公司2022年年度股东大会会议议案议案一、关于2022年度董事会工作报告的议案

各位股东、股东代表：

公司董事会拟定了公司《2022年度董事会工作报告》（具体内容详见附件）。该议案，已经2023年4月21日召开的公司第三届董事会第二次会议审议通过。

请股东大会予以审议。

赛恩斯环保股份有限公司

2023年5月16日

附件：《2022年度董事会工作报告》

附件

赛恩斯环保股份有限公司2022年度董事会工作报告2022年度，公司董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，按照公司《董事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的精神，切实履行股东大会赋予的各项职责，规范运作、科学决策、积极推动公司各项业务发展。紧紧围绕公司总体发展战略目标，以回报股东为宗旨，经过管理层和全体员工的共同努力，公司各项工作有序推进，保持了良好的发展态势。2022年，全体董事均出席历次会议。董事会在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和公司规章制度的规定，不存在违反有关法律、法规和公司规章制度行使职权的情形。现将公司董事会2022年度工作情况汇报如下：

一、2022年度经营情况

2022年度，报告期内，公司实现营业收入54,818.90万元，较上年同期增长

42.52%；实现归属于公司股东的净利润6,622.57万元，较上年同期增加48.39%；实现归属于股东的扣除非经常性损益的净利润5,575.61万元，较上年同期增加

47.41%；公司经营活动产生的现金流量净额2,631.75万元，较上年同期减少68.54%；公司归属于上市公司股东的净资产87,954.03万元，较上年末增加112.37%，公司总资产137,126.11万元，较上年末增加64.20%。

二、2022年度董事会日常工作情况

(一)2022年度董事会的会议情况及决议内容

2022年，董事会认真履行工作职责，结合公司经营需要，召开董事会会议共计7次，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等各项法律法规及监管部门的要求，会议情况及决议内容如下：

(二)董事会对股东大会决议执行情况

2022年，公司董事会依据《公司法》《公司章程》等有关法律法规，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

2022年，公司共召开5次股东大会：

三、2023年董事会工作规划

2023年公司董事会将继续勤勉尽责，加强内控制度建设，提升公司的规范运作能力和治理水平。董事会切实履行股东大会赋予的董事会职责，加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展，切实保障公司与全体股东的利益。

（一）提升公司规范运作和治理水平

根据证监会、上交所等法律法规，结合公司实际情况，积极完善公司各项规章制度和工作流程。优化法人治理结构，强化内部控制体系建设，构建高效的沟通与决策机制，提高董事会与各专门委员会的的决策效率和工作质量。

积极组织董事、高级管理人员以及相关信披责任人参加监管部门组织的法律法规、规章制度的培训，强化董事、高管人员以及相关信披责任人的履职能力、业务水平和合规意识，保障公司决策科学有效，进一步促进公司可持续、稳定经营。

（二）规范信息披露，加强投资者关系管理

董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》《信息披露制度》等文件规定，认真自觉履行各项信息披露义务，提高信息披露质量，持续严格按照相关监管要求做好信息披露工作，及时依法履行信息披露义务，保障信息披露的真实、准确、完整，不提升公司信息披露透明度与及时性。加强公司与投资者之间的沟通了解，保障沟通用渠道顺畅高效，加深投资者对公司的认同，促进公司与投资者之间维持和谐、稳定的互动关系。

（三）推进募投项目建设，合理利用募集资金

公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，以及公司《章程》《募集资金管理制度》等文件要求，公司将审慎合理地进行资金的规划和使用，按照

募投项目预期计划，有序推进募投项目建设进度，严格募集资金存放、使用和管理控制，保障公司股东特别是中小股东利益，实现募集资金的效益最大化。

赛恩斯环保股份有限公司董事会

2023年5月16日

赛恩斯环保股份有限公司2022年年度股东大会会议议案议案二、关于2022年度监事会工作报告的议案

各位股东、股东代表：

公司监事会拟定了公司《2022年度监事会工作报告》（具体内容详见附件）。该议案，已经2023年4月21日召开的公司第三届监事会第二次会议审议通过。

请股东大会予以审议。

赛恩斯环保股份有限公司

2023年5月16日

附件：《2022年度监事会工作报告》

附件

赛恩斯环保股份有限公司2022年度监事会工作报告2022年，公司全体监事成员严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《赛恩斯环保股份有限公司章程》《监事会议事规则》的规定和要求，认真履行职责，依法行使职权，通过出席监事会、股东大会、列席董事会等形式，了解和掌握公司生产经营等情况，对公司依法运作及公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，为建立健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用，切实有效地维护了股东及公司的合法权益。

一、报告期内监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开5次会议，各位监事均出席了历次会议，所有议案均获通过，具体情况如下：

二、监事会履行监督职责情况

（一）监督公司依法运作情况

公司监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，列席公司股东大会和董事会，并依法、依规对公司 2022 年的决策程序、内控执行和日常经营管理情况进行监督审查，认为：公司已建立了较完善的内控体系；同时能够结合法律法规的变化和自身的实际情况，及时修订相关规章制度并有效施行。公司股东大会和董事会决策程序合法合规，董事、高级管理人员在履行职责时恪尽职守、勤勉尽责，没有发生损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

（二）检查公司财务情况

本报告期内，公司监事会列席了董事会、股东大会，通过听取公司管理人员汇报、审议公司定期和不定期报告、审查会计师事务所出具的审计报告等方式，对公司的财务情况进行了有效的检查与监督。监事会认为：公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，公司财务报告的编制和审议程序符合有关法律法规的规定，能够真实、准确、完整的反映公司的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

本报告期内，监事会审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议

案》，监事会认为：公司本年度向关联方预计发生的日常关联交易事项，符合公司的发展战略，属于公司日常经营业务范畴。本次关联交易的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的行为。

（四）公司对外担保及资金占用情况

本报告期内，公司未发生对外担保情况，不存在控股股东及关联方占用公司资金的情况。

（五）募集资金使用及管理情况

本报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定履行相关审议程序及披露义务，规范、合理的使用募集资金，不存在占用、挪用、违规存储或擅自改变募集资金用途等违反相关法律法规的情形。

（六）实施内幕信息知情人管理制度的情况

本报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》的要求，加强内幕信息保密管理及的登记管理工作，对公司董事、监事、高级管理人员及其他涉及公司内幕信息的知情人做好登记及报送工作，监事会未发现利用内幕信息从事内幕交易的违规行为。

三、2023年度监事会工作计划

公司监事会将坚决落实公司既定的战略方针，严格遵照国家法律法规、规范性文件要求，切实履行《公司章程》和《监事会议事规则》赋予的监督职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。公司监事会成员将认真审核公司定期、不定期报告及检查公司财务情况，依法对董事会和高管的履职行为进行监督和检查，加强对公司重大事项的监督。同时监事会还将继续加强自身建设与学习，积极参加监管机构和公司组织的相关培训，不断提升监事会和监事的履职能力。

赛恩斯环保股份有限公司监事会

2023年5月16日

赛恩斯环保股份有限公司2022年年度股东大会会议议案议案三、关于2022年度财务决算报告的议案

各位股东、股东代表：

公司拟定了公司《2022年度财务决算报告》（具体内容详见附件）。该议案，已经2023年4月21日召开的公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过。

请股东大会予以审议。

赛恩斯环保股份有限公司

2023年5月16日

附件：《2022年度财务决算报告》

附件

赛恩斯环保股份有限公司2022年度财务决算报告赛恩斯环保股份有限公司 (以下简称“公司”) 2022年度财务报表经天健会计师事务所 (特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告 (天健审〔2023〕1-321号)，天健会计师事务所 (特殊普通合伙)认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

一、2022年度主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

二、2022年度财务状况、经营成果和现金流量分析

(一)报告期资产及负债情况：

单位：万元

(二)经营情况：

单位:元 币种:人民币

项目重大变动原因：

报告期内，公司实现营业收入54,818.90万元，同比增长42.52%，主要系公司运营服务和解决方案业务较去年同期分别上升68.58%和56.39%。

报告期内，销售费用同比增加50.83%，主要系报告期内业务规模快速扩张，职工薪酬与奖金、相应市场推广及后期维护费用增加所致。

报告期内，管理费用同比增加9.81%，主要系报告期内职工薪酬增加所致。

报告期内，公司研发费用3,001.79万元，同比增长19.05%，主要系报告期内公司加大研发投入，研发人员薪酬与奖金、研发服务、设备投入和材料成本均有所增加所致。

报告期内，财务费用同比减少217.08%，主要系利息收入增加所致。

(三)报告期内现金流量变化情况：

单位：万元 币种：人民币

项目重大变动原因：

报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期相比同比净流出5,733.27万元，主要系公司解决方案订单增长，新增的开工项目前期采购垫付款项的增加，对经营活动现金流影响较高所致；

报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期相比净流出2,618.2万元，主要系交易性金融资产增加、购置固定资产支出增加所致；

报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期相比净流入

43,714.62万元，主要系公司完成股票首次公开发行，收到上市募集资金所致。

赛恩斯环保股份有限公司董事会

2023年5月16日

赛恩斯环保股份有限公司2022年年度股东大会会议议案

议案四、关于2023年度财务预算报告的议案

各位股东、股东代表：

公司拟定了公司《2023年度财务预算报告》（具体内容详见附件）。该议案，已经2023年4月21日召开的公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过。请股东大会予以审议。

赛恩斯环保股份有限公司

2023年5月16日

附件：《2023年度财务预算报告》

附件

赛恩斯环保股份有限公司2023年度财务预算报告根据赛恩斯环保股份有限公司(以下简称“公司”)发展战略及2023年年度经营计划，结合经济形势和市场情况，以历史年度的经营实绩为基础，按照合并报表口径，编制了2023年度的财务预算。

一、公司2023年度财务预算编制背景和主要指标

公司是一家专业从事重金属污染防治的高新技术企业，以成为重金属污染防治领域的领航者为核心发展目标，业务涵盖重金属污酸、废水、废渣治理和资源化利用、环境修复、药剂与设备生产销售、设计及技术服务、环保管家、环境咨询、环境监测等领域。公司整体变更为股份公司后，受益于前期的市场积累和技术沉淀，公司的市场地位和产品竞争力不断提升，经营业绩快速增长，规模效应凸显。

2023年，公司将持续聚焦主营业务，瞄准有色行业涉重金属污染防治难题，深耕重金属污染防治细分领域。研发方面，将持续加大研发投入与创新，巩固公司在重金属污染防治细分领域的竞争优势；业务方面，将大力推行营销部门管理体系变革，进一步落实团队营销政策，提高业务推广效率，从体系方面助推业务增长；市场方面，公司将进一步夯实与提升有色行业市场份额，加大新能源、新材料市场开发力度，同时，组建海外市场开发专业队伍开发海外市场，加快国际化发展步伐。预计2023年实现营业收入和净利润有较大增长。

二、预算编报范围

公司母公司将其控制的所有子公司和分公司纳入2023年度预算的合并范围。

三、预算编制基本假设及前提

1、预算编制执行企业会计准则，在编制过程中，充分考虑了谨慎性以及重要性原则；

2、现行的会计政策及会计估计没有发生重大变更；

3、现行的有关法律、法规和制度没有发生重大变化；

4、现行的社会经济环境没有发生重大变化；

5、现行的劳动用工环境没有重大变化；

6、公司目前的主要原材料及供求关系没有重大变化；

7、公司目前执行主要税收政策没有发生重大变化；

8、没有发生其他不可抗拒力以及不可预见因素造成的重大不利影响。

四、特别提示

本预算为公司管理控制目标，不代表公司2023年盈利预测，仅为公司生产经营计划，能否实现尚取决于市场状况变化、宏观经济情况等多种因素，存在较大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

赛恩斯环保股份有限公司董事会

2023年5月16日

赛恩斯环保股份有限公司2022年年度股东大会会议议案议案五、关于2022年年度报告及摘要的议案

各位股东、股东代表：

公司编制了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》，该议案，已经2023年4月21日召开的公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过。

报告及摘要具体内容详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛恩斯环保股份有限公司2022年年度报告》《赛恩斯环保股份有限公司2022年年度报告摘要》。

请股东大会予以审议。

赛恩斯环保股份有限公司

2023年5月16日

赛恩斯环保股份有限公司2022年年度股东大会会议议案议案六、关于2022年度利润分配的议案

各位股东、股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日公司累计未分配利润余额为人民币212,613,527.33元。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.1元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本94,826,667股，以此计算合计拟派发现金红利48,361,600.17元（含税），分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率73.03%。

该议案，已经2023年4月21日召开的公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过。

请股东大会予以审议。

赛恩斯环保股份有限公司

2023年5月16日

赛恩斯环保股份有限公司2022年年度股东大会会议议案议案七、关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方

案的议案

各位股东、股东代表：

根据公司经营发展情况，现制定2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，方案具体内容见附件。

请股东大会予以审议。

赛恩斯环保股份有限公司

2023年5月16日

附件：《2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

附件

2023年度董事、监事、高级管理

人员薪酬方案

根据现代企业制度要求，为适应市场经济的激励约束机制及上市公司发展的需要，充分调动董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，结合公司实际经营情况，制定本方案。

一、薪酬结构

1、基本薪酬

基本薪酬系满足高管班子成员的基本生活所需及职务工作保障，基本薪酬的设计及标准确定主要考虑到岗位的价值，原则上按月支付。

2、绩效薪酬

绩效薪酬依据年度考核结果按年发放。

3、津贴

津贴为固定发放，不设置考核指标。

二、薪酬标准

单位：元

三、绩效薪酬实施程序

董事会决定公司高级管理人员的薪酬；股东大会决定公司董事、监事的薪酬。

赛恩斯环保股份有限公司

2023年5月16日

赛恩斯环保股份有限公司2022年年度股东大会会议议案议案八、关于公司及子公司申请综合授信额度并为子公司

提供担保的议案

各位股东、股东代表：

根据公司及子公司发展及资金需求，公司及子公司计划2023年度拟向各大银行申请授信，授信额度用于办理经营所需的中长期项目贷款、短期流动资金贷款、银行承兑、银行保函、银行保理、信用证、出口业务项下的各种贸易融资等业务（具体业务品种由管理层根据经营需要与各银行协定）。本次计划申请的授信额度合计为人民币70,000万元。在具体办理授信时，同意公司为子公司提供担保，总金额不超过20,000万元。

该议案，已经2023年4月21日召开的公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过。

具体内容请见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《赛恩斯环保股份有限公司关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-025）。

请股东大会予以审议。

赛恩斯环保股份有限公司

2023年5月16日

赛恩斯环保股份有限公司2022年年度股东大会会议议案议案九、关于公司《2022年度独立董事述职报告》的议案

各位股东、股东代表：

公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，该议案，已经2023年4月21日召开的公司第三届董事会第二次会议审议通过。

报告具体内容详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛恩斯环保股份有限公司独立董事2022年度述职报告》。

请股东大会予以审议。

赛恩斯环保股份有限公司

2023年5月16日