赛恩斯：关于“赛斯转债“转股价格调整的公告

转债代码:118073

转债简称:赛斯转债

赛恩斯环保股份有限公司 关于“赛斯转债”转股价格调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

?调整前转股价格:88.16 元/股。

?调整后转股价格:86.90 元/股。

?转股价格调整起始日期:2026 年9 月17 日

“赛斯转债”的转股期起止日期为2027 年1 月25 日至2032 年7 月16 日,目前尚未进入转股期,本次调整不涉及暂停转股,“赛斯转债”正常交易, 不停牌。

一、转股价格调整依据

根据赛恩斯环保股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年限制性股票激 励计划首次授予部分第一个归属期归属登记的结果,公司股本总数增加 1,769,920 股,公司股本总数由95,326,179 股增加为97,096,099 股。本次归属 事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,并在公司2025 年第二次临时 股东大会授权范围内;天健会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了验资报 告,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2026 年9 月8 日出具了《证 券变更登记证明》。

根据《赛恩斯环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在科 创板上市募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的相关规定,在本次 可转债发行之后,若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因 本次发行的可转债转股而增加的股本)或配股、派发现金股利等情况,则转股 价格相应调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入)。本次限制性股票激

励计划股份归属完成后,“赛斯转债”转股价格将进行调整,符合《募集说明 书》的有关规定。

二、可转债转股价格的调整

根据《募集说明书》相关条款的规定,具体的转股价格的调整方式及计算 公式如下:

派送股票股利或转增股本: \(P 1=Po /(1+n)\) :

增发新股或配股: \(P 1=(Po+Axk) /(1+k)\) :

上述两项同时进行时: \(P 1=(Po+Axk) /(1+n+k)\) :

派送现金股利: \(P 1=Po-D\) :

其中:P0 为调整前转股价,n 为送股或转增股本率,k 为增发新股或配股 率,A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现金股利,P1 为调整后转股价。

本次归属登记中,以18.84 元/股的价格合计归属1,769,920 股,公司股本 总数由95,326,179 股增加为97,096,099 股。

根据转股价格调整公式 \(P 1=(P 0+A ×k) /(1+k)\) ,其中,PO为调整前 转股价格88.16 元/股,A 为本次增发新股价18.84 元/股,k 为本次增发新股率 1.8567 \(7 \%(k=1,769,920 ÷95,326,179 ≈1.8567 \%)\) ,则 \(P 1=(88.16+18.84 \times\) \(1.8567 \%) \div(1+1.8567 \%) ≈86.90 元 / 股\) 。

综上,“赛斯转债”的转股价格由88.16 元/股调整为86.90 元/股,调整 后的转股价格自2026 年9 月17 日起生效。目前“赛斯转债”尚未进入转股期, 本次调整不涉及暂停转股,“赛斯转债”正常交易,不停牌,敬请投资者注意 投资风险。

三、其他

投资者如需了解“赛斯转债”的详细情况,请查阅公司于2026 年7 月15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《募集说明书》。

联系部门:证券部

联系电话:0731-83387010

邮箱:seshb_cn@126.com

楼

联系地址:湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路388 号赛恩斯科技园办公

特此公告。

赛恩斯环保股份有限公司董事会

2026 年9 月17 日