南芯科技：2025年第一次临时股东会会议资料

证券代码：688484 证券简称：南芯科技

上海南芯半导体科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料

二〇二五年三月

目录

上海南芯半导体科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议须知 ...... 3

上海南芯半导体科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议议程 ...... 5

上海南芯半导体科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议议案 ...... 7议案一：关于变更部分募投项目、使用超募资金追加投资额以实施募投项目的议案 .... 7

上海南芯半导体科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大东会规则》以及《上海南芯半导体科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上海南芯半导体科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定2025年第一次临时股东会会议须知，请全体出席股东会的人员自觉遵守。

一、为确认出席股东会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席股东会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。在此之后进场的股东或股东代理人无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师进行见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年3月4日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南芯科技关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-010）。

上海南芯半导体科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2025年3月25日14点00分

（二）现场会议地点：上海市浦东新区盛夏路565弄54号（4幢）1601，南芯科技会议室

（三）网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票的系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年3月25日

至2025年3月25日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（四）会议召集人：上海南芯半导体科技股份有限公司董事会

（五）会议主持人：董事长阮晨杰先生

二、会议议程

（一） 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二） 主持人宣布会议开始，并向股东会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数

（三） 宣读股东会会议须知

（四） 推举计票、监票成员

（五） 审议会议议案：

案

案

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东及股东代理人对议案投票表决

（八）休会，统计表决结果

（九）复会，宣读会议表决结果、议案通过情况

（十）主持人宣读股东会决议

（十一）见证律师宣读法律意见书

（十二）签署会议文件

（十三）会议结束

上海南芯半导体科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议议案议案一：

关于变更部分募投项目、使用超募资金

追加投资额以实施募投项目的议案

各位股东及股东代理人：

基于对市场和行业发展趋势的把握，为满足公司发展战略的规划，公司拟将原募投项目“测试中心建设项目”变更成“芯片测试产业园建设项目”，同时使用超募资金追加投资额以实施募投项目。

拟变更后募投项目的实施主体为嘉善南芯半导体科技有限公司（公司拟设立的全资子公司，暂定名），项目总投资144,250.24万元，分两期进行建设，一期投入71,287.30万元，二期投入72,962.94万元，公司拟使用原募投项目“测试中心建设项目”计划投入的剩余募集资金及其孳息28,219.00万元用于本项目（具体金额以转出日金额为准），同时使用剩余超募资金及其孳息31,237.36万元（具体金额以转出日金额为准）增加投资额，合计使用募集资金59,456.36万元（具体金额以转出日金额为准）用于本项目一期投资。本项目其余所需资金由公司自有资金、自筹资金补足。项目计划建设周期为9年。

具体内容详见公司于2025年3月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南芯科技关于变更部分募投项目、使用超募资金追加投资额以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-008）。

本议案已经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，现将此议案提交股东会审议，请各位股东及股东代理人就此议案进行表决。

上海南芯半导体科技股份有限公司董事会

2025年3月25日