艾迪药业：关于独立董事辞职并调整董事会专门委员会委员的公告

江苏艾迪药业股份有限公司关于独立董事辞职并调整董事会专门委员会委员的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员张长清先生的辞职申请，并于2023年9月15日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、独立董事辞职的情况

公司董事会于近日收到独立董事、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员张长清先生的辞职申请，张长清先生因个人原因申请辞任公司独立董事及专门委员会委员，辞任后不在公司担任任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张长清先生辞去职务自辞职申请送达公司董事会时生效。张长清先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，不会影响董事会和公司经营正常运作，不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。

张长清先生在担任公司独立董事期间恪尽职守，勤勉尽责，在公司发展、公司治理及内部控制等方面发挥了重要作用。公司及董事会对张长清先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。

二、调整公司第二届董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员发生变动，为保证与其相关的审计委员会、薪酬与考核委员会正常有序开展工作，董事会根据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，拟调整公司第二届董事会专门委员会委员，审议通过了《关

于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，调整后人员组成为：

审计委员会：戚啸艳（召集人、会计专业人士）、王广基、郭子建；薪酬与考核委员会：郭子建（召集人）、戚啸艳、傅和亮。

特此公告。

江苏艾迪药业股份有限公司董事会

2023年9月16日