艾迪药业：2026年第一次临时股东会决议公告
江苏艾迪药业集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：
2026年
月
日
（二）股东会召开的地点：南京市玄武区玄武大道
-
号百家汇社区
栋
楼
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 89 |
| 普通股股东人数 | 89 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 237,470,486 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 237,470,486 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 56.4354 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 56.4354 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长傅和亮先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规
定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、公司董事会秘书刘艳出席了本次会议，高级管理人员顾高洪、秦宏列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订<江苏艾迪药业集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 237,139,132 | 99.8604 | 311,679 | 0.1312 | 19,675 | 0.0084 |
2、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 237,412,932 | 99.9757 | 33,679 | 0.0141 | 23,875 | 0.0102 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于修订<江苏艾迪药业集 | 64,945,732 | 99.4923 | 311,679 | 0.4774 | 19,675 | 0.0303 |
| 团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | |||||||
| 2 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 65,219,532 | 99.9118 | 33,679 | 0.0515 | 23,875 | 0.0367 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
、本次股东会全部议案均获审议通过；
、本次股东会的全部议案对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：孙晓智、王紫薇
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
特此公告。
江苏艾迪药业集团股份有限公司董事会
2026年
月
日?报备文件
（一）江苏艾迪药业集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议
（二）江苏世纪同仁律师事务所关于江苏艾迪药业集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书