清越科技：第一届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2023-030

苏州清越光电科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会召开情况

苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议通知于2023年8月22日通过邮件形式送达公司全体董事，本次会议于2022年8月28日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由董事长高裕弟先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于2023年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

（二）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-032）。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

（三）审议通过《关于提名高裕弟先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第一届董事会任期将于2023年10月9日届满，根据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，需进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名高裕弟先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-033）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名梁子权先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第一届董事会任期将于2023年10月9日届满，根据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，需进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名梁子权先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-033）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名孙剑先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第一届董事会任期将于2023年10月9日届满，根据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，需进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名孙剑先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-033）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于提名韩亦舜先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》

公司第一届董事会任期将于2023年10月9日届满，根据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，需进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名韩亦舜先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-033）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于提名耿建新先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》

公司第一届董事会任期将于2023年10月9日届满，根据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，需进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名耿建新先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-033）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《苏州清越光电科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-035）。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

特此公告。

苏州清越光电科技股份有限公司

董事会2023年8月30日