清越科技：第二届董事会第一次会议决议公告

苏州清越光电科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会召开情况

苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知于2023年9月28日通过邮件形式送达公司全体董事，本次会议于2023年10月8日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由董事高裕弟先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举高裕弟先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-042）。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

（二）审议通过《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意公司第二届董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员由各董事担任，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。该议案需要逐项表决，表决结果如下：

1.选举高裕弟先生、梁子权先生、孙剑先生为公司第二届董事会战略委员会委员，其中高裕弟先生为主任委员

赞成5票、反对0票、弃权0票；

2.选举耿建新先生、韩亦舜先生、梁子权先生为公司第二届董事会审计委员会委员，其中耿建新先生为主任委员

赞成5票、反对0票、弃权0票；

3.选举韩亦舜先生、耿建新先生、高裕弟先生为公司第二届董事会提名委员会委员，其中韩亦舜先生为主任委员

赞成5票、反对0票、弃权0票；

4.选举韩亦舜先生、耿建新先生、高裕弟先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中韩亦舜先生为主任委员

赞成5票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-042）。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

鉴于公司2023年第二次临时股东大会已完成第二届董事会换届选举工作，为保证公司平稳有序运作，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会同意聘任公司高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。该议案需要逐项表决，表决结果如下：

1.聘任高裕弟先生为公司总经理

赞成5票、反对0票、弃权0票；

2.聘任张小波先生为公司董事会秘书、财务总监

赞成5票、反对0票、弃权0票；

3.聘任穆欣炬先生为公司副总经理

赞成5票、反对0票、弃权0票。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-042）。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任毕晨亮先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-042）。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

特此公告。

苏州清越光电科技股份有限公司

董事会2023年10月10日