源杰科技：2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2024-042

陕西源杰半导体科技股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024年5月21日

（二） 股东大会召开的地点：陕西省西咸新区沣西新城开元路1265号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长ZHANG XINGANG先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书程硕先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案审议结果：通过表决情况：

2、 议案名称：关于《公司2023年年度报告及其摘要》的议案审议结果：通过表决情况：

3、 议案名称：关于《公司2023年度财务决算报告》的议案审议结果：通过表决情况：

4、 议案名称：关于《公司2024年度财务预算报告》的议案审议结果：通过表决情况：

5、 议案名称：关于《公司2023年年度利润分配方案》的议案

审议结果：通过表决情况：

6、 议案名称：关于公司续聘2024年度审计机构的议案

审议结果：通过表决情况：

7、 议案名称：关于公司2024年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过表决情况：

8、 议案名称：关于公司2024年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过表决情况：

9、 议案名称：关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过表决情况：

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案5、6、7为对中小投资者进行了单独计票的议案。

2、本次会议审议的议案7关联股东均已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：董昀、雷娜

2、 律师见证结论意见：

北京市金杜律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

2024年5月22日