源杰科技：2025年年度股东会决议公告

证券代码：688498证券简称：源杰科技公告编号：2026-026

陕西源杰半导体科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年4月20日

（二）股东会召开的地点：陕西省西咸新区沣西新城开元路1265号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长ZHANGXINGANG先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、董事会秘书程硕先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：关于《公司2025年年度报告及其摘要》的议案

审议结果：通过表决情况：

3、议案名称：关于2025年年度利润分配、资本公积金转增股本方案及2026年中期分红规划的议案审议结果：通过表决情况：

4、议案名称：关于公司续聘2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

5、议案名称：关于公司2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过表决情况：

6、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过表决情况：

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案3、4、5为对中小投资者进行了单独计票的议案。

2、本次会议审议的议案5关联股东均已回避表决。

3、本次会议听取了《2025年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：薛岩青、李思宇

2、律师见证结论意见：

北京市金杜律师事务所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

2026年4月21日