利元亨：第三届董事会第二十四次会议决议公告

广东利元亨智能装备股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会召开情况

广东利元亨智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二 十四次会议于2026 年8 月18 日在惠州市惠城区马安镇新鹏路4 号公司11 楼 VIP 会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求, 会议通知已于2026 年8 月17 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事7 人,实际出席董事7 人,会议由董事长周俊雄先生主持,高级管理人员列 席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《广东利元亨智能装备股份有 限公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议表决,形成决议如下:

1、审议通过《关于调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广 东利元亨智能装备股份有限公司关于调整2026 年度向特定对象发行A 股股票方 案的公告》(公告编号:2026-042)。

2、审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的

议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广 东利元亨智能装备股份有限公司2026 年度向特定对象发行A 股股票预案(修订 稿)》。

3、审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析 报告(修订稿)的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广 东利元亨智能装备股份有限公司2026 年度向特定对象发行A 股股票方案的论证 分析报告(修订稿)》。

4、审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可 行性分析报告(修订稿)的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广 东利元亨智能装备股份有限公司2026 年度向特定对象发行A 股股票募集资金使 用的可行性分析报告(修订稿)》。

5、审议通过《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关 主体承诺(修订稿)的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广 东利元亨智能装备股份有限公司关于2026 年度向特定对象发行A 股股票摊薄即 期回报、采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的公告》(公告编号:2026044)。

6、审议通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订 稿)的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广 东利元亨智能装备股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说 明(修订稿)》。

特此公告。

广东利元亨智能装备股份有限公司董事会

2026 年8 月18 日