*ST慧辰：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：688500 证券简称：*ST慧辰 公告编号：2023-049
北京慧辰资道资讯股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年6月6日
（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥中路 18 号南楼一层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 |
| 普通股股东人数 | 13 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 25,285,049 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 25,285,049 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 34.0427 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 34.0427 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长赵龙先生主持。会议采用现场投票方式
与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，董事刘晓葵先生因工作原因未能出席本次股
东大会；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、公司财务负责人兼董事会秘书徐景武女士出席了会议，公司部分高级管理人
员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于<公司2022年年度报告及摘要>的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 25,210,691 | 99.7059 | 74,358 | 0.2941 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 25,210,691 | 99.7059 | 74,358 | 0.2941 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案审议结果：通过表决情况：
4、 议案名称：关于<公司2022年度财务决算报告>的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 25,210,691 | 99.7059 | 74,358 | 0.2941 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：关于<公司2022年度利润分配预案>的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 25,210,691 | 99.7059 | 74,358 | 0.2941 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于<公司2023年度财务预算报告>的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 25,210,691 | 99.7059 | 74,358 | 0.2941 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于2022年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案
审议结果：通过表决情况：
8、 议案名称：关于2023年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 25,167,450 | 99.5349 | 117,599 | 0.4651 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：关于2023年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 25,167,450 | 99.5349 | 117,599 | 0.4651 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于<公司2022年度利润分配预案>的议案 | 49,441 | 39.9365 | 74,358 | 60.0635 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于2022年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案 | 49,441 | 39.9365 | 74,358 | 60.0635 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于2023年度董事薪酬方案的议案 | 6,200 | 5.0081 | 117,599 | 94.9919 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案5、议案7、议案8对中小投资者进行了单独计票
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：柳思佳、李宜霏
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会
2023年6月7日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。