慧辰股份：关于修订《公司章程》的公告

北京慧辰资道资讯股份有限公司关于修订《公司章程》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月5日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。上述议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

《公司章程》相关条款修订的对照情况如下：

修订前条款	修订后条款
第一百〇六条董事会由八名董事组成，设董事长一名，副董事长一名，独立董事三名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。……	第一百〇六条董事会由5-19名董事组成，设董事长一名，副董事长一名，独立董事三名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。……

除上述修订内容外，《公司章程》其他内容保持不变。修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程（2024年7月修订）》。

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

2024年7月6日