茂莱光学：关于对子公司增资及新设子公司的公告

证券代码：688502 证券简称： 茂莱光学 公告编号：2023-018

南京茂莱光学科技股份有限公司关于对子公司增资及新设子公司的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 为满足公司海外市场拓展和海外业务布局，南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“茂莱光学”）拟利用自有资金2700万美元对全资子公司MLOPTIC International Limited（以下简称“香港茂莱”）进行增资。香港茂莱将作为公司海外布局的投资平台，依托香港的地域优势，切实加强国际合作和海外业务的开展，上述增资资金中，通过出资1500万美元对MLOptic (Thailand) Co., Ltd.（以下简称“泰国茂莱”）进行增资，同时拟出资1200万美元在英国设立全资子公司ML PHOTONICLIMITED（以下简称“英国公司”）（英国公司名称最终以英国当地相关部门核准登记名称为准）。

? 本次对外投资事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

? 本次对外投资不构成《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《南

京茂莱光学科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、 对外投资概述

茂莱光学于2023年5月23日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对子公司增资及新设子公司的议案》。同意利用自有资金2700万美元对全资子公司MLOPTIC International Limited（以下简称“香港茂莱”）进行增资。香港茂莱将作为公司海外布局的投资平台，通过出资1500万美元对MLOptic (Thailand) Co., Ltd.（以下简称“泰国茂莱”）进行增资，同时拟出资1200万美元在英国设立全资子公司ML PHOTONIC LIMITED（以下简称“英国公司”）（英国公司名称最终以英国当地相关部门核准登记名称为准）。英国公司设立后将成为香港茂莱的全资子公司，纳入茂莱光学合并报表范围。

本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项，在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

二、 对外投资基本情况

（一） 香港茂莱增资基本情况

1. 香港茂莱的基本信息

公司名称：MLOPTIC International Limited成立日期：2011年12月16日住所：Unit 826, 8/F., Ocean Centre, Harbour City, 5 Canton Road, TST,Kowloon, Hong Kong注册股本：1,280美元股东及持股比例：茂莱光学持有100%的股权董事会主席：范一主营业务：提供咨询服务及投资控股

2. 资金来源：公司自有资金

3. 最近一年主要财务数据

单位：万元

注：2022年度财务数据已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计

（二） 泰国茂莱增资基本情况

1. 本次增资概述

为扩大泰国公司工厂生产规模，茂莱光学拟依托投资平台香港茂莱，实现对泰国茂莱增资1500.00万美元，本次增资完成后，泰国茂莱注册资本将由220万美元增加至1720万美元。增资完成后，茂莱光学将直接持有泰国茂莱12.53%的股权，香港茂莱持有泰国茂莱87.33%的股权，茂莱（南京）仪器有限公司持有

0.14%的股权。

2. 增资标的基本情况

公司名称：MLOptic (Thailand) Co., Ltd.注册地址：No. 700/154 Moo 1 Amata Nakorn Industrial Estate, Ban KaoSubdistrict, Phan Thong District, Chonburi Province, Thailand

注册资本：64,000,000.00泰铢成立日期：2019年6月4日经营范围：光学元件、镜头、系统的研发、制造。主要股东：增资前，南京茂莱光学科技股份有限公司（持股98%），MLOPTICInternational Limited（持股1%），茂莱（南京）仪器有限公司（持股1%）。股权结构：

资金来源：公司自有资金最近一年主要财务数据：

单位：万元人民币

注：2022年度财务数据已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（三） 拟在英国设立公司的基本情况

拟设立公司名称：ML PHOTONIC LIMITED（具体以当地相关部门核准登记为准）地址：英国苏格兰地区邓弗姆林市拟投资金额：1,200.00万美元经营范围：光学元件、镜头、系统的研发、制造。（具体以当地相关部门核准登记为准）股权结构：设立后，香港茂莱将持有英国公司100%的股权公司类型：有限责任公司资金来源：公司自有资金

三、 本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

（一）对外投资的目的和影响

本次对外投资为了更好地开拓和应对海外客户的需求，完善公司业务布局和中长期战略发展规划，进一步完善公司全球化布局，拓展公司国际业务，并有利于公司更加灵活地应对宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格

局可能对公司的潜在不利影响，并能够有效提升公司规模、行业竞争力和海外市场占有率以及公司整体的抗风险能力，对公司的发展具有积极影响，符合公司的战略规划。本次对外投资资金来源均来自公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。其中在英国设立公司将纳入公司合并报表范围，其运营情况可能对公司未来财务状况产生一定影响。

（二）存在的风险

1、本次对外投资尚需履行国内的境外投资主管部门（商务部门、发改委和外汇管理部门等）备案或审批手续，以及境外当地投资许可和企业登记等审批程序，实施的结果以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关审批或备案手续。

2、本次对外投资是在境外开展业务，境外经营面临汇率波动风险，并且在实际经营过程中可能面临国家或当地政策调整、宏观经济及市场环境变化等系列风险，未来经营情况存在一定的不确定性。公司将密切关注国家宏观经济形势及国内外经济、行业等相关的政策导向，审慎经营。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。特此公告。

南京茂莱光学科技股份有限公司董事会

2023年5月25日