茂莱光学：2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2023-038
南京茂莱光学科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年9月11日
（二） 股东大会召开的地点：公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 |
| 普通股股东人数 | 5 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 35,772,129 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 35,772,129 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.7502 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.7502 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长范浩先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人。由于工作原因，独立董事蔡建文先生、蔡啟明先生以通讯方式出席本次会议。
2、 公司在任监事3人，出席3人。由于工作原因，监事陈海燕女士、王平女士以通讯方式出席本次会议。
3、 董事会秘书顾月女士出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于改聘会计师事务所的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 35,772,129 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 其中：A股 | 35,772,129 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于修订《独立董事工作细则》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 35,772,129 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 其中：A股 | 35,772,129 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 35,772,129 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 其中：A股 | 35,772,129 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 35,772,129 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 其中：A股 | 35,772,129 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于选举独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 5.01 | 关于选举凌华为第三届董事会独立董事的议案 | 35,771,629 | 99.9986 | 是 |
| 5.02 | 关于选举陆冬梅为第三届董事会独立董事的议案 | 35,771,629 | 99.9986 | 是 |
| 5.03 | 关于选举王云霞为第三届董事会独立董事的议案 | 35,771,629 | 99.9986 | 是 |
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 序号 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 1 | 关于改聘会计师事务所的议案 | 2,572,129 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 5.01 | 关于选举凌华为第三届董事会独立董事的议案 | 2,571,629 | 99.9806 | 0 | 0.0000 | 500 | 0.0194 |
| 5.02 | 关于选举陆冬梅为第三届董事会独立董事的议案 | 2,571,629 | 99.9806 | 0 | 0.0000 | 500 | 0.0194 |
| 5.03 | 关于选举王云霞为第三届董事会独立董事的议案 | 2,571,629 | 99.9806 | 0 | 0.0000 | 500 | 0.0194 |
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1. 本次会议审议议案3属于特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2. 本次会议审议的议案1、议案5.01、议案5.02、议案5.03对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京安杰世泽律师事务所律师：马开放、张雨婕
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
南京茂莱光学科技股份有限公司董事会
2023年9月12日