茂莱光学：第三届董事会第十七次会议决议公告

南京茂莱光学科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2023年10月8日以邮件方式向全体董事发出并送达，并于2023年10月11日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长范浩先生主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《南京茂莱光学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司第三届董事会专门委员会人员组成的议案》

经换届选举后，公司第三届战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员及各委员会主任委员名单如下：

战略与发展委员会委员：范浩、宋治平、凌华，其中范浩为主任委员。

审计委员会委员：凌华、陆冬梅、邹华，其中凌华为主任委员。

薪酬与考核委员会委员：陆冬梅、范一、王云霞，其中陆冬梅为主任委员。

提名委员会委员：王云霞、范一、凌华，其中王云霞为主任委员。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

该议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

南京茂莱光学科技股份有限公司董事会

2023年10月12日